East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jul 11, 2014

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-045

广东易事特电源股份有限公司

关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）2014 年4 月25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟设立子公司的议 案》，具体内容详见2014 年4 月26 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

一、本公司于近日完成了在新疆自治区设立的控股子公司的工商注册登记手 续，并取得了乌鲁木齐工商行政管理局颁发的《营业执照》：具体内容如下： 1、公司名称：新疆中能易事特能源科技有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注 册 号: 650100050213342

• 4、住 所：新疆乌鲁木齐市沙巴克区友好商场南巷12 号天一大厦1 栋 18 层A 座18 层9 室

5、法定代表人：何思模

• 6、注册资本：人民币2000 万元

7、经营范围：太阳能供电项目开发、投资、建设、软件设计；技术推广服 务；计算机系统服务；销售：建筑材料、化工产品（不含危险化学品）；五金交 电、机械设备、通讯设备、电子产品、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、其他投资主体的基本情况

1

名 称：中能国电（北京）国际能源投资有限公司

营业执照：110105013030899

住所：北京市朝阳区霄云里3 号楼1 层102 室

法定代表人：崔京

注册资本：人民币1200 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；会计咨询；企业管理。

公司董事会已对其他投资主体的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职 调查。 中能国电（北京）国际能源投资有限公司与公司之间不存在关联关系， 亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、控股子公司的注册资本及股权结构

控股子公司的认缴注册资本为2000 万元，各股东均以现金进行出资，注册

资本、出资比例及出资时间情况如下：

序号	股东单位名称	认缴注册资本	认缴出资比例
		（万元）
1	广东易事特电源股份有限公司	1020	51%
2	中能国电（北京）国际能源投资有限公司	980	49%
合计	---	2000	100%

四、控股子公司法人治理结构

1、控股子公司股东会由合资双方组成，股东会为公司权力机构，按公司法 及公司章程的规定行使职权。控股子公司设董事会，成员为五人，其中：广东易 事特电源股份有限公司委派三名董事，中能国电（北京）国际能源投资有限公司 委派两名董事。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。双方同意控股子公司 董事长由何思模先生担任，任期为三年，可以连任。

2、控股子公司设一名监事，广东易事特电源股份有限公司委派，监事的任 期每届为三年。监事任期届满，可以连任。

2

• 3、控股子公司聘任客振国为总经理，总经理负责合资公司的日常经营管理

工作。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资的目的

通过本次投资是拓展公司在新疆自治区的太阳能发电项目及相关业务。

2、存在的风险

本次对外投资设立的控股子公司的太阳能发电项目及相关投资业务，存在较 大的国家政策变化所带来的风险，同时存在管理团队磨合的风险，控股子公司将 利用公司自身及合资股东资源的优势、公司专业的管理经验以及丰富的技术积累 与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司 董事会

2014 年7 月11 日

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