East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 24, 2019

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-026

易事特集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2019 年3月24日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方 式召开。会议通知于2019年3月18日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给 全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女 士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议 如下：

一、审议通过了《关于公司终止支付现金购买资产暨重大资产重组事项的 议案》

公司拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙） 支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权的重大资产重组事 项自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关 各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。鉴于本次重大 资产重组推进期间公司及交易对方面临的外部环境发生一定的变化，公司及相关 方就本次重大资产重组情况进行了论证谈判，认为继续推进本次重组无法达到双 方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是 中小股东的利益，同意公司终止本次重大资产重组事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

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易事特集团股份有限公司监事会

2019 年3 月25 日

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