East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-174

易事特集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次 会议、2018 年第四次临时股东大会会议决议，同意公司聘请陈硕先生为公司总经理， 同意公司总股本由2,330,046,156 股减少至2,327,886,356 股，注册资本将由人民 币2,330,046,156 元减少至人民币2,327,886,356 元，以及对公司的经营范围进行 扩充变更。

根据上述会议决议内容，公司于近日相应办理了工商变更登记手续，并取得了 东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《核准变更登记通知书》，经 核准的工商变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	研发、制造与销售：不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源系统、稳压电源、电力一体化电源系统、工业节能及电能质量控制系统、新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、精密空调、光伏组件、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件、动力环境监控、阀控式密封铅酸蓄电池、锂电池、复合储能系统；太阳能发电系统的设计、施工；光	互联网信息服务（增值电信业务经营）；人工智能技术开发；量子通信技术开发；互联网技术开发；云计算技术开发；研发、制造与销售：不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源系统、稳压电源、电力一体化电源系统、工业节能及电能质量控制系统、新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、精密空调、光伏组件、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件、动力环境监

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

	伏光热电站的开发、建设、运营和维护；新能源汽车充电站点建设及运营；智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设、运营和维护；数据中心的建设与运营；计算机机房工程设计、安装及维护；建筑智能化系统工程设计、施工；技术咨询与服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	控、阀控式密封铅酸蓄电池、锂电池、复合储能系统；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；新能源汽车充电站点建设及运营；智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设、运营和维护；数据中心的建设与运营；新能源、智能环保产品研发、销售与技术服务以及环保解决方案设计；计算机机房工程设计、安装及维护；计算机网络系统集成、安装、调试；数据处理和存储服务；建筑智能化系统工程设计、施工；技术咨询与服务；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；贸易代理；仓储服务（不含危险化学品）；道路普通货运；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册资本	233004.6156 万元人民币	232788.6356 万元
经核准的备案事项如下：
备案事项	备案前内容	备案后内容
董事会成员	戴宝锋，董事；高香林，独立董	陈硕，总经理；戴宝锋，董事；高

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

	事；何佳，董事长；何佳，总经理；时小莉，监事会主席；孙晓玲，职工代表监事；魏龙，独立董事；徐海波，董事；杨钦，监事；于玮，董事；周润书，独立董事。	香林，独立董事；何佳，董事长；时小莉，监事会主席；孙晓玲，职工代表监事；魏龙，独立董事；徐海波，董事；杨钦，监事；于玮，董事；周润书，独立董事。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会 2018 年12 月28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==