East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 14, 2018

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-110

易事特集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2018 年8月14日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式 召开。会议通知于2018年8月8日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体 监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女士主 持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议 如下：

一、审议通过了《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁 条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一 期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象 的解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的351 名激励对象首 次授予部分的第一期912.304 万股限制性股票进行解除限售。

《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公 告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

二、审议通过了《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

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监事会审核后认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及 相关法律、法规的规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智勇 等36 人离职以及预留股份授予的激励对象王丁、马建威等4 人离职，不再具备激 励资格，同意公司对上述40 名激励对象所涉及的合计215.98 万股限制性股票由 公司回购注销，回购价格为5.92 元/股。

《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见同 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 特此公告。

易事特集团股份有限公司监事会

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