East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 12, 2017

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-176

易事特集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下 简称“本次会议”）通知于2017 年9 月30 日以专人送递、传真及电子邮件等方式送 达给全体董事。本次会议于2017 年10 月12 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北 路6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会 议董事7 人，实际出席会议董事7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。会议审议并通过决议如下：

一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

为加快资金回笼，提高资金使用效率，增强资金流动性，董事会同意公司将已 完工结项的非公开发行募投项目--内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司98.969% 的股权转让给西藏华信新能源有限公司，转让价格为人民币20,267 万元，所得款项 用于公司智慧城市数据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施。本 次交易完成后，公司不再持有内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司股权，公司将 终止履行作为控股股东为内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司向华能贵诚信托有 限公司申请贷款提供连带责任保证担保的责任，并相应办理内蒙古国润（察右前旗） 发电有限公司的股权出质注销手续。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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《独立董事关于第五届董事会第九次会议的独立意见》、《关于转让控股子公司 股权的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会 2017 年10 月12 日

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