East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 11, 2017

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-153

易事特集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下 简称“本次会议”）通知于2017 年9 月5 日以专人送递、传真及电子邮件等方式送 达给全体董事。本次会议于2017 年9 月11 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北 路6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会 议董事7 人，实际出席会议董事7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。会议审议并通过决议如下：

一、审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》

因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017 年7 月12 日（星期三）开市起停牌。公司原计划在2017 年9 月11 日前按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组 （2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重 组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在进入重组停牌 程序后 2 个月内披露重组预案或者报告书。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资 产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请 公司股票延期复牌，公司股票自2017 年9 月12 日（星期二）开市起继续停牌，继 续停牌时间预计不超过1 个月。停牌期间，公司及各相关方将加快推进本次重大资 产重组的各项工作。

《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见同日刊登在指定的信息披露

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媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权暨关联交易 的议案》

董事会同意公司受让东莞南方半导体科技有限公司（以下简称“南方半导体”） 11.43%股权，其中，按转让方实缴出资金额80 万元人民币作为股权转让款支付给转 让方，未实缴出资的部分以人民币0 元受让，并承担原转让方未实缴出资的补缴出 资义务。完成股份转让后，公司持有东莞南方半导体科技有限公司25.71%股权。

公司董事徐海波先生担任南方半导体董事职务，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规的规定，南方半导体为本公司关联方。鉴于本次 股权转让完成后，公司将承担原转让方未实缴出资的补缴出资义务，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次交易判定为关联交 易，徐海波先生作为关联董事回避表决。

本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

《关于受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见同 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2017 年9 月11 日

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