East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-078

易事特集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2017 年4 月24 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号公司会议室以现场会议方式 召开。会议通知于2017 年4 月14 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全 体监事；本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，由监事会主席时小莉女士 主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下：

一、审议通过了《2017 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017 年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年第一季度报告全文》于2017 年4 月25 日刊登在指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并在中国证监会指定的信息披露媒 体《证券时报》上刊登了《关于2016 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编 号：2017-000）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 二、审议通过了《易事特集团股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要>的议案》

监事会经讨论审议，认为：《易事特集团股份有限公司2017 年限制性股票激励

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计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《易事特集团 股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、审议通过了《易事特集团股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》

为保证《限制性股票激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的《易事特集团 股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《易事特集团 股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

四、审议通过了《关于核实<易事特集团股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》

对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励 计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董

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事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激 励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限 制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分 听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5 日披露激励对象核查说明。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《易事特集团 股份有限公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

五、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事 候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司第五届监事会由3 名监事组成，其中职工监事2 名，股东代表监事1 名。经提名 委员会审核，本次监事会提名杨钦先生担任第五届监事会股东代表监事候选人（简 历详见附件）。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日 起生效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司监事会 2017 年4 月24 日

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附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

杨钦先生： 1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。易事特有限 公司设立后一直在本公司工作，曾从事物流、会计、采购及销售等工作。

截至公告日，杨钦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条规定 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信 被执行人。

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