East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 4, 2015

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-167

易事特集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以 下简称“本次会议”）通知于2015 年11 月27 日以专人送递、传真及电子邮件等方 式送达给全体董事。本次会议于2015 年12 月3 日在东莞市松山湖科技产业园区工 业北路6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出 席会议董事7 人，实际出席会议董事7 人；公司的监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过决议如下：

一 、 审议通过了《关于修订<前次募集资金使用情况报告>的议案》

同意对公司就本次2015 年非公开发行股票事宜编制的《易事特集团股份有限公 司前次募集资金使用情况报告》进行修订，具体内容详见同日披露在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报 告》，具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

为完善全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司（以下简称“盛腾光伏”）的光 伏电站项目建设、运维，优化公司债务结构，盛腾光伏拟与远东宏信（天津）融资

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租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为不超过人民 币10,500 万元，租赁期限为起租日后36 个月。董事会同意公司为盛腾光伏本次融 资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限自起租日后起36 个月。

董事会授权公司董事长签署融资租赁担保协议及相关文件。具体条款以公司及 盛腾光伏与相关方签订的融资租赁合同和担保协议为准。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于拟设立全资或控股子公司的议案》

为加快优化公司的战略布局，进一步拓展光伏发电业务，公司拟使用自有资金 总额不超过人民币4,500 万元分别在山东济宁、江苏无锡设立全资或控股子公司。 公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于拟转让控股子公司甘肃丝路蓝天新能源开发有限公司74% 股权的议案》

由于公司拟投资的甘肃光伏扶贫项目的实际进展情况无法达到公司预期，为优 化子公司管理，降低管理成本，公司拟对外转让持有的甘肃丝路蓝天新能源开发有 限公司74%股权。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2015 年12 月3 日

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