East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 16, 2015

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-118

广东易事特电源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”或“易事特”）第四届董 事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015 年9 月10 日以专人送 递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2015 年9 月16 日在东 莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由 董事长何思模先生主持，应出席会议董事7 人，实际出席会议董事6 人，其中独 立董事魏龙先生因出差，委托独立董事刘勇先生代为表决；公司的监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、《关于对外投资收购银阳新能源投资有限公司80%股权的议案》

银阳新能源投资有限公司（以下简称“银阳投资”）于2014 年12 月8 日在 宁夏中卫市由深圳市华仁海湾新能源投资有限公司、中卫市银阳新能源有限公司 和易事特共同设立，目前银阳投资的注册资本为人民币10000 万元，实缴注册资 本1573.2 万元人民币，其中易事特实际出资1000 万元，中卫市银阳新能源有限 公司实际出资573.2 万元，深圳市华仁海湾新能源投资有限公司实际出资0 万元。 深圳市华仁海湾新能源投资有限公司持有银阳投资70%的股权，易事特持有银阳 投资20%的股权，中卫市银阳新能源有限公司持有银阳投资10%的股权。现深圳 市华仁海湾新能源投资有限公司和中卫市银阳新能源有限公司拟将其持有的银 阳投资合计80%股权以实缴注册资本转让给易事特，转让价格为573.2 万元，易 事特使用自有资金受让其股权后，易事特将持有银阳投资100%的股权。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东易事

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特电源股份有限公司关于对外投资收购银阳新能源投资有限公司80%股权的公 告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《银行间债 券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于申请发行短期融资券的议案》

公司为了优化融资结构，满足公司发展中对生产经营的资金需求，降低融资 成本，提高抵御和防范金融风险的能力，根据中国人民银行《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务 指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行总规模不超过人民币4 亿元（含4 亿元）的短期融资券，募集 的资金将主要用于补充流动资金以及归还银行借款。董事会提请股东大会授权公 司董事会及董事会获授权人董事长何思模先生，全权决定并办理与发行短期融资 券相关的事宜。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《广东易事特电源股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于提议召开2015 年第六次临时股东大会的议案》

董事会提议于2015 年10 月9 日（星期五）召开公司2015 年第六次临时股 东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司指定的信息披露网 站巨潮资讯网上的《关于召开2015 年第六次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会

2015 年9 月16 日

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