East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 9, 2014

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-118

广东易事特电源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2014 年12 月4 日以专人送递、传真及电子 邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2014 年12 月9 日在东莞市松山湖科技 产业园区工业北路6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先 生主持，应出席会议董事7 人，实际出席会议董事7 人；公司的监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举魏龙先生担任公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》

鉴于原独立董事李勇先生辞去独立董事职务及所担任各专门委员会委员职 务， 现选举魏龙先生担任以下委员会委员：

• 1、第四届董事会提名委员会委员，并担任该委员会召集人；

• 2、第四届董事会战略委员会委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于投资设立参股子公司的议案 》

为了业务发展的需要，公司拟与深圳市华仁海湾新能源投资有限公司（以下 简称“华仁海湾”）、中卫市银阳新能源有限公司（以下简称“中卫银阳”）合 资设立银阳新能源投资有限公司（以下简称“银阳新能源”，名称最终以工商部 门核准为准），注册资本1 亿元人民币，其中华仁海湾出资7000 万元人民币，占 70%的股权；中卫银阳出资1000 万元人民币，占10%的股权；公司使用自有资金 出资2000 万元人民币，占20%股权。

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银阳新能源的经营范围：实业投资活动（投资电力、能源、太阳能产品制造 等产业的投资活动）及投资项目管理、投资咨询服务；太阳能发电项目建设、运 营管理；太阳能发电的新技术、新工艺、新产品的技术开发、咨询服务、示范推 广应用。（经营范围最终以工商部门核准为准）

合作方之一华仁海湾注册资本1 亿元人民币，法定代表人万洪春，股权结构 为：青岛华仁投资管理有限公司出资8000 万元人民币，占80%的股权，自然人 韩立平出资2000 万元人民币，占20%的股权。该公司经营范围为：投资兴办实 业（具体项目另行申报）；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上 市咨询业务。该公司注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室。

合作方之一中卫银阳注册资本5 亿元人民币，法定代表人李正，股权结构为： 自然人李正出资47500 万元人民币，占95%的股权，自然人范凯洲出资2500 万 元人民币，占5%的股权。该公司经营范围为：一般经营项目:太阳能光伏产品（拉 棒、切片、电池组件）生产；太阳能光伏产品（拉棒、切片、电池组件）的研发、 销售；太阳能光伏产品及技术的进出口业务及国内销售（国家限定公司经营和国 家禁止进出口的商品及技术除外）。太阳能光伏电站的设计（以企业资质等级许 可的业务范围为准）。 该公司注册地址为中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收 费站西侧。

本次投资不构成关联交易，尚在董事会审批权限内，无需股东大会审议。本 次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会 2014 年12 月9 日

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