East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 26, 2014

广东易事特电源股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为广东易事特电源股份有限公司（以下 简称“公司”）的第四届董事会独立董事,对公司第四届董事会第四次会议的相关事 项基于独立判断立场，发表如下意见：

一、关于聘任公司财务总监的独立意见

1、经审阅张顺江先生的个人履历及工作实绩，我们认为其具备与其行使职权相 适应的任职条件，未发现有《公司法》 第 147 条规定的不得担任公司高管的情形， 亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证监会 及深圳交易所的任何处罚和惩戒，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见。

2、公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 我们同意聘任张顺江先生为公司财务总监。

二、关于变更内部审计部经理的独立意见

公司原任内部审计部（简称“审计部”）经理陈敬松先生因公司内部工作调动， 向董事会提交书面辞呈，申请辞去公司审计部经理一职。辞去审计部经理职务后，陈 敬松先生仍在公司内担任其他职务。为保证公司内审工作顺利进行，公司聘任杨艳玲 女士为公司审计部经理。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定， 我们对聘任公司审计部经理事项进行了认真审议，认为：

1、杨艳玲女士拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政 法规、规章，具备担任公司审计部经理的资格和能力；

• 2、杨艳玲女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

• 规定的不得担任上市公司审计部经理的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁 入者且禁入尚未解除的情形。

• 3、审计委员会已审议通过同意杨艳玲女士为审计部经理候选人，董事会决议程

• 序符合相关规定。

鉴于上述情况，我们同意聘任杨艳玲女士为公司审计部经理。

（本页以下无正文）

独立董事：

李 勇 刘 勇 高香林

2014年9月26日