East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 8, 2014

广东易事特电源股份有限公司第四届董事会独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为广东易事特电源股份有限公司（以下 简称“公司”）的第四届董事会独立董事,对公司第四届董事会第二次会议的相关事 项发表如下意见：

一、对《关于收购沭阳清水河光伏发电有限公司股权的议案》的独立意见

（一） 根据公司的实际业务经营情况并结合公司发展战略，公司决定以自有资 金 4,800万元人民币收购沭阳清水河光伏发电有限公司（以下简称“沭阳光伏”）100% 股权。本次交易完成之后，公司将持有沭阳光伏100%的股权，沭阳光伏将成为公司全 资子公司。沭阳光伏持有沭阳25MW地面光伏电站项目，公司通过收购其100%股权从而 持有该电站项目。

（二）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次交易金额在董事会决策授权范围内，无需经股东大会批准。 （三）本次交易将进一步完善公司的产业布局，增强公司在光伏电站整体开发、 运营等方面的实力和经验，加快公司在新能源领域的发展步伐。

（四）经交易双方协商确定交易金额，交易客观合理，符合市场规则、符合《公 司法》、《深圳证券交易所创企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，不存在损害中、小股东利益的情形。

（五）第四届董事会第二次会议审议《关于收购沭阳清水河光伏发电有限公司股 权的议案》的程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。 作为公司独立董事， 我们同意公司收购沭阳清水河光伏发电有限公司股权的投资。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为广东易事特电源股份有限公司第四届董事会独立董事关于第四 届董事会第二次会议相关事项的独立意见）

独立董事：

==> picture [193 x 12] intentionally omitted <==

2014年8月8日