East Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-016

广东易事特电源股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2014 年4 月10 日以专人送递、传真及电 子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2014 年4 月20 日上午在东莞市松山 湖科技产业园区工业北路6 号公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长何 思模先生主持；会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人；公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、 审议通过公司《2013 年度报告及其摘要》

公司《2013 年度报告及其摘要》刊登于2014 年4 月22 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2013 年度报告提示性公告》同时刊登于公司指定的信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

二、 审议通过公司《2013 年度董事会工作报告》

• 《2013 年度董事会工作报告》详见公司《2013 年度报告》第四节“董事会报

• 告”部分。

• 公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在2013 年度股东大会上

• 述职。《独立董事述职报告》详见2014 年4 月22 日巨潮资讯网。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2013 年度财务决算报告》

• 《2013 年度财务决算报告》详见2014 年4 月22 日巨潮资讯网。

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执行公司2013 年度财务审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告详见2014 年4 月22 日巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2013 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2013 年度可用于股东分配的利润为16,251.51 万元。公司董事会出于符合利润分配原 则、保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东即期利益和长远利益的考虑， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2013 年度利润分配预案：以 公司现有89,450,000 股总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.7 元（含税），共计派发现金红利33,096,500.00 元（含税），占公司2013 年度可 供分配利润总额的20.37%。

公司2013 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、《公 司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。

公司独立董事对该事项出具了独立意见，详见刊登于2014 年4 月22 日巨潮 资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2013 年度内部控制自我评价报告》

公司《2013 年度内部控制自我评价报告》刊登于2014 年4 月22 日巨潮资讯

公司监事会对该报告进行了审议，独立董事出具了独立意见，保荐机构海通 证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

六、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》 董事会经审议同意以募集资金人民币78,558,719.87 元置换预先已投入募 投项目的自有资金。

公司《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的公告》详见 2014 年4 月22 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

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公司监事会对该事项进行了审议，独立董事发表了独立意见，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见、海通证券股份有限公司出具了核查意见。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

七、审议通过《关于公司及子公司2014 年度向银行申请综合授信额度的议

案》

公司及子公司2014 年度向银行申请共计8 亿元综合授信额度。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

八、审议通过《2014 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，2014 年度公司拟使用不超过人民币3 亿元的自有资金购买保本型理财产品，在额度范 围内，资金可以滚动使用。

截止2014 年4 月20 日公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 6,000.00 万元。

公司监事会对该事项进行了审议，独立董事发表了独立意见。保荐机构关于 本议案的核查意见正在出具当中，在保荐机构发表同意的核查意见出具之前，公 司将不新增购买任何形式的理财产品。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

九、审议通过《2013 年度公司关联方交易情况的议案》

2013 年度公司与关联方之间的交易主要是实际控制人何思模先生及配偶、 董事张晔女士为公司银行承兑汇票提供的个人信用担保，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。

公司监事会对关联交易事项进行了审议，独立董事出具了独立意见。

• 表决结果：（关联董事何思模先生、张晔女士、王庆先生回避表决）6 票赞成、

• 0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务 审计机构，并提议股东大会授权董事会及管理层与审计机构具体协商2014 年度 审计费用。

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公司监事会对该事项进行了审议，独立董事出具了独立意见。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

2013 年度，公司董事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下（所有董事 对本人以及有亲属关系的董事薪酬回避表决）：

• 1、董事长、总经理何思模先生2013 年度薪酬为700,000.00 元（含税） 表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对

• 2、董事、副总经理徐海波先生2013 年度薪酬为428,160.00 元（含税） 表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

• 3、董事戴宝锋先生2013 年度的薪酬为177,200.00 元（含税）

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

4、董事张晔女士2013 年度的薪酬为188,425.00 元（含税） 表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对

5、董事王庆先生2013 年度的薪酬为120,000.00 元（含税） 表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对

• 6、独立董事何镜清先生2013 年度的薪酬为36,000.00 元（含税） 表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

• 7、独立董事张国军先生2013 年度的薪酬为36,000.00 元（含税） 表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

• 8、独立董事李勇先生2013 年度的薪酬为36,000.00 元（含税） 表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

• 9、独立董事刘勇先生2013 年度的薪酬为36,000.00 元（含税）

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

10、副总经理于玮先生2013 年度的薪酬为358,264.00 元（含税） 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

11、副总经理陈永华先生2013 年度的薪酬为431,200.00 元（含税） 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

12、财务负责人胡志强先生2013 年度的薪酬为147,311.00 元（含税） 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

13、副总经理、董事会秘书姜帆先生2013 年度的薪酬为317,066.00 元（含 税）

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

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公司独立董事对该议案发表了独立意见。

上述董事薪酬尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，董事会经认真审议后提名何思模先生、徐 海波先生、戴宝锋先生、于玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名 张国军先生、李勇先生、刘勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人 简历见附件。

公司独立董事对该事项出具独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交2013 年度股东大会采用累积投票制选举产生公司第四届董 事会成员，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议，方可提交股 东大会审议。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司第四届董事会、监事会提名情况，董事会提议对《公司章程》有关 条款做如下修订意见：

1、原《公司章程》第一百一十九条：“董事会有九名董事组成，其中独立董 事不少于三名。”修改为“董事会有七名董事组成，其中独立董事不少于三名。”

2、原《公司章程》第一百六十九条：“公司设监事会。监事会由五名监事组 成，监事会设主席一人„„”修改为“公司设监事会。监事会由三名监事组成， 监事会设主席一人„„”

修改后的《公司章程》刊登于2014年4月22日巨潮资讯网，待股东大会审议 通过后正式生效，公司董事会将根据股东大会决议在工商行政管理办理部门办理 相关登记变更。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

十四、审议通过六项公司内部管理制度

1、审议通过《内幕信息知情人登记制度》 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 2、审议通过《重大信息内部报告制度》 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

3、审议通过《外部信息使用人管理制度》

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表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

4、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

5、审议通过《投资理财管理制度》 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

6、审议通过《投资者投诉管理制度》 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 以上各制度全文详见2014 年4 月22 日巨潮资讯网。

十五、审议通过《关于出售子公司全部股权的议案》

根据公司业务发展的实际需要，董事会经审议同意以人民币11,379.60 万元 的价格出售子公司扬州易事特电力系统技术有限公司90%股权；同意易事特电力 系统技术有限公司以人民币1,264.40 万元的价格出售其持有的扬州易事特电力 系统技术有限公司10%的股权。

公司《关于出售子公司全部股权的公告》详见2014 年4 月22 日中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十六、审议通过《关于提议召开2013 年度股东大会的议案》

董事会提议于2014 年5 月13 日（星期二）召开公司2013 年度股东大会， 审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体通知详见2014 年4 月22 日巨潮 资讯网的《关于召开2013 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会 2014 年4 月22 日

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附件：第四届董事会董事候选人简历

1、何思模先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员， 教授，先后担任扬州东方电源设备厂厂长、扬州东方集团公司董事长，2001 年 任易事特有限董事长，2005 年2 月至今任本公司法定代表人、董事长、总经理。 何思模曾先后兼任民建中央第九届中央委员会企业委员会委员、政协东莞市第十 一届委员会常务委员等社会职务。何思模先生系公司实际控制人；未受过中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、 《公司章程》中不得担任公司董事的情形。由董事会提名为第四届董事会非独立 董事候选人。

2、徐海波先生，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1998 年至1999 年任武汉大学瑞风科技有限公司ISDN 课题组项目负责人，2000 年至 2001 年任中国普天集团武汉洲际电源有限公司技术中心UPS 项目负责人，2002 年加入本公司，现任公司副总经理、博士后工作站办公室主任。徐海波先生本人 持有公司股份10 万股；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公 司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。由董事会提名为第四届董事会 非独立董事候选人。

3、戴宝锋先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。 自公司成立以来加入本公司，先后担任公司商务中心主任、售后服务部主任、技 术支持部经理、UPS 产品部经理，现任UPS 产品开发中心副总监，分管公司全系 列在产UPS 的开发、维护、技改等工作。戴宝锋先生本人持有公司股份3.3 万股； 与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得 担任公司董事的情形。由董事会提名为第四届董事会非独立董事候选人。

4、于玮先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士 学历。2007 年12 月加入本公司，现任公司副总经理，分管公司技术与研发。于 玮先生本人持有公司股份8.5 万股；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关 系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，

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不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。由董事会提名为第 四届董事会非独立董事候选人。

5、张国军先生，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博 士学历。张国军先生自1999 年11月至今在华中科技大学机械学院先后担任教师、 副教授、教授、博士生导师、副院长职务，2008 年11 月至今兼任东莞华中科技 大学制造工程研究院常务副院长，同时担任制造装备数字化国家工程研究中心副 主任及国家863 计划离散制造MES 项目负责人，主持开发的MES 系统获国家教育 部“科技进步一等奖”。张国军先生本人持未有公司股份；与公司控股股东、实 际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或 其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司独立董事 的情形。由董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。

6、李勇先生，1958 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1982 年至1992 年任河南大学计算机系讲师；1992 年至2000 年任东莞理工学院电子 工程系实验室主任、系副主任、副教授；2000 年至2004 年任东莞理工学院计算 机科学与技术系主任；2004 年任东莞理工学院计算机学院院长、教授，现任东 莞理工学院教务处长；李勇先生目前兼任的社会职务包括东莞市政协委员、广东 省计算机学会单片机分会理事、教育部教学指导委员会计算机科学与技术专业分 会委员等。李勇先生本人持未有公司股份；与公司控股股东、实际控制人无其他 关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的 处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司独立董事的情形。由董事 会提名为第四届董事会独立董事候选人。

7、刘勇先生，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士 学历，拥有中国注册会计师资格（CPA）及国际注册内部审计师资格（CIA）。1992 年7 月至1997 年1 月任江中制药集团财务部会计师；1997 年1 月至2006 年6 月任江西经济管理干部学院教师、会计系副主任、财务处副处长；2006 年6 月 至今任东莞理工学院工商管理学院副教授。刘勇先生本人未持有公司股份；与公 司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担 任公司独立董事的情形。由董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。

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