East Group Co., Ltd — AGM Information 2018

Mar 14, 2018

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-018

易事特集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2018 年3 月14 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号公司会议室以现场会议方式 召开。会议通知于2018 年3 月8 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体 监事；本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，由监事会主席时小莉女士主 持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下：

一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

• 《2017 年度监事会工作报告》详见2018 年3 月15 日刊登在指定的信息披露媒

• 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

• 二、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司2017 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 公司2017 年度的财务状况和经营成果。

• 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及 要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关

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法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形，同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见2018 年3 月15 日刊登在指定的信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 四、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核易事特集团股份有限公司2017 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告》及其摘要于2018 年3 月15 日刊登在指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露媒体 《证券时报》上刊登了《关于2017 年度报告披露的提示性公告》（公告编号：201 8-020）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2017 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配， 符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其 是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于2017 年度利润分配预案的的公告》详见2018 年3 月15 日刊登在指定的 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金 管理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018 年3 月15 日刊登 在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

七、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机购买安全性强、 流动性较高的低风险理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币3 亿元的自有资金购买低风险理财产 品。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见2018 年3 月15 日刊登在指定 的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2018 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司接受实际控制人何思模先生为公司及子公司向银行 申请授信额度提供不超过人民币75 亿元无偿担保的行为，有利于公司业务发展和经 营需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也 不存在违反相关法律法规的情形。

《关于2018 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》详见2018 年3 月15 日刊 登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向控股股东借款，用于补充公司流动资金及偿还银 行贷款，符合公司经营发展需要，有利于业务拓展，利息费用公允、合理,不存在损 害公司及中小股东合法权益的情形；独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并 发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查

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意见；在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，决策程序合规、合法。 因此，监事会一致同意公司向控股股东借款总额不超过人民币45 亿元。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见2018 年3 月15 日刊登在指定 的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明> 的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位 或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金 的情况。

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见2018 年3 月15 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 十一、审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证 券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制 度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。 公司出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制 的建设和运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见2018 年3 月15 日刊登在指定的信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 十二、审议通过了《关于续聘公司2018 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格， 在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客 观、公正。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计

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机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制定<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》

经审核，监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分 红》的相关规定，结合公司实际情况制定的公司《未来三年（2018-2020）股东回报 规划》，符合中国证监会、深圳交易所的相关法律法规要求及《公司章程》等相关 规定，符合公司及全体股东利益。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司第五届监事会2018 年度监事薪酬的议案》

2017 年度，公司进行了第四届监事会换届选举，与2017 年第一次职工代表大 会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。2018 年度监事的薪酬标准为按 照在公司所负责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照地区、行业薪酬水平， 根据其个人的绩效考核情况领取相应职务薪酬。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。 特此公告。

易事特集团股份有限公司监事会 2018 年3 月14 日

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