East Group Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-016

广东易事特电源股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届第十四次 会议决定于2014 年5 月13 日（星期二）上午9:00 召开公司2013 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2014 年4 月20 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议 召开2013 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：2013 年年度股东大会召集、召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：2014 年5 月13 日上午9:00—11:00

5、会议的召开方式：现场会议、现场表决

6、出席对象：

（1）截止2014 年5 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、中介机构代表。

7、会议地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号广东易事特 电源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1

• 1、《2013 年度报告及其摘要》

• 2、《2013 年度董事会工作报告》

• 3、《2013 年度监事会工作报告》

• 4、《公司2013 年度财务决算报告》

• 5、2013 年度利润分配方案

• 6、《2013 年度内部控制自我评价报告》

• 7、《2014 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

• 8、《2013 年度公司关联方交易情况的议案》

• 9、《关于续聘会计师事务所的议案》

• 10、《关于公司董事2013 年度薪酬的议案》

11、《关于修改公司章程的议案》；

• 12、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

• 13、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

上述第1 项、第2 项、第4 项至第12 项经公司第三届董事会第十四次会议 审议通过提交本次股东大会审议；第3 项经公司第三届监事会第三次会议审议通 过提交本次股东大会审议。第12 项、第13 项议案选举第四届董事会董事、第四 届监事会非职工代表监事采用累积投票制方式。本次股东大会还将听取公司独立 董事何镜清先生、张国军先生、李勇先生和刘勇先生的述职报告。

上述议案详情刊登在2014 年4 月22 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的 原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委

2

托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原 件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》（附件二），以便登记确认；

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2014 年5 月9 日上午9：00-下午16：00。异地股东采取信 函或传真方式登记的，须在2014 年5 月9 日16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号广东易事特 电源股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2013 年年度股东大会”字样。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：赵久红 联系电话：0769—22897777-8223 传真电话：0769--87882853

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议公告

2、公司第三届监事会第三次会议决议公告

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会 2014 年4 月22 日

3

附件一：广东易事特电源股份有限公司2013 年度股东大会授权委托书

广东易事特电源股份有限公司 股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东易事特电源股份有 限公2013 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、对议案1—议案11 的表决情况

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《2013年度报告及其摘要》
2	《2013 年度董事会工作报告》
3	《2013 年度监事会工作报告》
4	《公司2013 年度财务决算报告》
5	2013 年度利润分配方案
6	《2013年度内部控制自我评价报告》
7	《2014年度使用自有资金购买理财产品的议案》
8	《2013 年度公司关联方交易情况的议案》
9	《关于续聘会计师事务所的议案》
10	《关于公司董事2013 年度薪酬的议案》	——	——	——
	（1）董事何思模先生薪酬
	（2）董事徐海波先生薪酬
	（3）董事张晔女士薪酬
	（4）董事王庆先生薪酬
	（5）董事戴宝锋先生薪酬
	（6）独立董事何镜清先生薪酬
	（7）独立董事张国军先生薪酬
	（8）独立董事李勇先生薪酬
	（9）独立董事刘勇先生薪酬
11	《关于修改公司章程的议案》；

4

2、对议案12、议案13 的表决情况

议案	议案内容	累计表决票 数（股）	赞成（股）
12	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》	————	————
	（1）选举非独立董事	————	————
	选举何思模先生为非独立董事
	选举徐海波先生为非独立董事
	选举戴宝锋先生为非独立董事
	选举于玮先生为非独立董事
	（2）选举独立董事	————	————
	选举张国军先生为独立董事
	选举李勇先生为独立董事
	选举刘勇先生为独立董事
13	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监 事的议案》	————	————
	选举杨钦先生为非职工代表监事

注：议案12、议案13实行累积投票制。对非独立董事候选人表决时，每位股 东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与4的乘积； 对独立 董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的 股数与3的乘积； 对非职工监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的 选举票总数为其持有的股数。股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股 东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事 或监事候选人。

委托人姓名和名称（签名或签名盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

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附件二：

广东易事特电源股份有限公司 2013 年度股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证或营业执照 号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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