East China Engineering Science and Technology Co.，Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 17, 2025

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-057

东华工程科技股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东 华科技”）第八届董事会第十一次会议决议，本公司将于2025 年11 月 21 日以现场结合网络投票方式召开公司2025 年第二次临时股东会，并 已于2025 年10 月31 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召 开2025 年第二次临时股东会通知的公告》（东华科技2025-055 号）。 按照中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的相关规定，公 司现将2025 年第二次临时股东会有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

• 2.召集人：本公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第八届董事会第十一 次会议决议而召开；本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年11 月21 日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2025 年11 月21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月21 日9:15 至15:00 的任意时间。

5.召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

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• 6.股权登记日：2025 年11 月14 日（星期五）

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

截至2025 年11 月14 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师等。

• 8.会议地点：本公司A 楼302 会议室（安徽省合肥市包河区望江东

• 路70 号）

二、会议审议事项

表一： 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	2025 年前三季度利润分配方案	非累积投票提案	√

上述议案为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的1/2 以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决实行单独计票，单独计票 结果将公开披露。

上述议案业经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过。具体内 容详见本公司发布于2025 年10 月31 日《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关材料。

三、会议登记方法

1.登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权 证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。

法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出 席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡办理登记。

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异地股东可用传真或信函方式登记，并应在2025 年11 月20 日下 午17:00 前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席 现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

• 2.登记地点：安徽省合肥市望江东路70 号公司B 楼509 室 通讯地址：安徽省合肥市望江东路70 号（邮编：230024） 信函登记地址：董事会办公室，注明“临时股东会”字样 传真号码：0551-63631706

• 3.登记时间：2025 年11 月19 日、20 日（9:00-17:00）

四、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东会上，公司提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江东路70 号（邮编：230024） 联系人：余伟胜、孙政

联系电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499 传真号码：0551-63631706

• 2.会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

• 3.网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股 东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1.本公司第八届董事会第十一次会议决议等。

• 2.深交所要求的其他文件。 特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

东华工程科技股份有限公司董事会 2025 年11 月17 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序

（一）投票代码：362140；投票简称：东华投票

（二）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）本次股东会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年11 月21 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月21 日上午9:15，

• 结束时间为2025 年11 月21 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先 生（女士）代表本人/本单位出席公司2025 年第二次临时股东会，并对本次会议议 案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/ 无权按照自己的意思进行表决。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	2025 年前三季度利润分配方案	√
委托人（签字）：代理人（签字）：委托人身份证（营业执照）号码：代理人身份证号码：委托人持股数量：委托人持股性质委托人股东账号：委托书有效期限：委托日期：

说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；委托人为法人的，须 加盖单位公章。

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