East China Engineering Science and Technology Co.，Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 2, 2019

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-083

东华工程科技股份有限公司

关于召开2019 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董 事会第二十二次会议决议，现定于2019 年12 月20 日以现场结合网络 投票方式召开2019 年第四次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

（二）召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董 事会第二十二次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2019年12月20日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2019年12月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2019年12月20日9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年12月16日（星期一）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

截至2019 年12 月16 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股

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东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师等。

（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江 东路70号）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及 其摘要的议案》；

2、审议《关于公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》。

上述议案业经本公司第六届董事会第二十次、第二十二次会议审议 通过。具体内容详见本公司发布于《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的东华科技2019-064 号《六届二十次董事会 （现场结合通讯）决议公告》（2019 年9 月7 日）、2019-081 号《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（2019 年12 月3 日）、 以及发布于2019 年12 月3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2019 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

根据公司《章程》等规定，上述3 项议案均属于特别决议事项，应 由出席股东大会的股东或股东代理人以所持2/3 以上的表决权通过。

根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业版上市公司规范运作指 引》等规定，本次股东大会审议上述第1 项、第2 项议案时对中小投资 者的表决实行单独计票，单独计票结果将公开披露。

持有公司股份的股权激励对象均作为关联股东，对第1 项、第2 项 议案回避表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关 规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向 公司全体股东征集投票权。

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为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿， 公司全体独立董事一致同意由独立董事黄攸立先生向公司全体股东征 集本次股东大会所审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、 程序等具体内容详见2019 年12 月3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的2019-084 号《独立董事关于公开征集委 托投票权报告书的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法（修订稿）的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权 证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业 执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理 人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡办理登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，并应在2019 年12 月19 日下 午17：00 点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在 出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。 2、登记地点：安徽省合肥市望江东路70 号公司A 楼1607 室 通讯地址：安徽省合肥市望江东路70 号（邮编：230024）

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信函登记地址：董事会/监事会办公室，注明“临时股东大会”

字样

传真号码：0551-63631706

• 3、登记时间：2019 年12 月18 日、19 日（9:00-17:00）

五、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江东路70 号（邮编：230024）

联 系 人：张学明、孙政

联系电话：0551-63626589、0551-63626768、13856002499 传真号码：0551-63631706

• 2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股

东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、本公司第六届董事会第二十次、第二十二会议决议等。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

东华工程科技股份有限公司董事会

二○一九年十二月二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序

• （一）投票代码：362140；投票简称：东华投票

• （二）填报表决意见或选举票数

• 1、本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，提案

• （议案）编码 1.00 代表议案一，提案（议案）编码 2.00 代表议案二， 依此类推。

• 2、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有 议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票 时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案 投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年12 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月20 日上午9:15，

• 结束时间为2019 年12 月20 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http ： //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹 全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席公司2019 年第四次临时 股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未 作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票议案
1.00	关于公司2019 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2019 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案	√

委托人（签字）： 代理人（签字）：

委托人身份证（营业执照）号码： 代理人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；委托人为法人的，须 加盖单位公章。

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