East China Engineering Science and Technology Co.，Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 5, 2016

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-023

东华工程科技股份有限公司

关于召开2016 年度第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董 事会第十五次会议决议，现定于2016 年4 月21 日以现场结合网络投票 方式召开2016 年度第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年度第二次临时股东大会

（二）召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第五届董 事会第十五次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律法规和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2016年4月21日（星期四）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2016年4月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2016年4月20日15:00-4月21日15:00期间的任意 时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2016年4月14日（星期四）

（七）出席对象：

• 1、截止2016 年4 月14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记

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结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等。

（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江 东路70号）

二、会议审议事项

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》； 2、审议《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期 回报采取填补措施承诺的议案》。

上述议案业经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，有关内 容已发布在2016 年4 月6 日《证券时报》、巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权 证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业 执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理 人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡办理登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，以传真或信函抵达本公司的时 间为准；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的 原件。本公司不办理电话登记。

• 2、登记地点：安徽省合肥市望江东路70 号公司A 楼1903 室。 通讯地址：安徽省合肥市望江东路70 号（邮编：230024） 信函登记地址：投资证券部，请注明“临时股东大会”字样。 传 真 号：0551-63631706、0551-63626768

• 3、登记时间：2016 年4 月19 日、20 日（9:00-17:00）

四、参加网络投票的投票程序

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本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江东路70 号（邮编：230024）

联 系 人：罗守生、孙政

电 话：0551-63626000、0551-63626768、13856002499

传 真 号：0551-63631706、0551-63626768

2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、本公司第五届董事会第十五次会议决议等。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

东华工程科技股份有限公司董事会

二○一六年四月五日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序

• 1、投票代码：362140

• 2、投票简称：东华投票

• 3、投票时间：2016 年4 月21 日的交易时间，即上午9:30—11:30

• 和下午13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏

目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票

• 的操作程序：

• （1）在投票当日，“东华投票”、“昨日收盘价”显示的数字为

• 本次股东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号。100

• 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每 一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申 报价格为100.00 元。本次股东大会不存在对同一事项有不同议案的情 形，也不存在议案互斥的情形，可设置总议案。

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本次股东大会不存在需逐项表决、累积投票的议案。

表 1：股东大会议案对应的“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	总议案（指一次性对所有议案进行表决）	100
议案1	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 的议案	1.00
议案2	公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊 薄即期回报采取填补措施承诺的议案	2.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见

• 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

• 3 股代表弃权。

表 2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

• 有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年4 月20 日下午15:00，

• 结束时间为2016 年4 月21 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http ： //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所

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互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股 东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公 司营业部查询。

4、网络投票期间，如受突发重大事件影响导致网络投票系统无法 正常使用，则本次股东大会按当日通知进行。

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附件二：授权委托书

授权委托书

本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先 生（女士）代表本人/本单位出席公司2016 年度第二次临时股东大会，并对本次会 议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人 有权/无权按照自己的意思进行表决。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	投票结果	投票结果	投票结果
		同意	反对	弃权
议案1	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 的议案
议案2	公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票 摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

委托人（签字）： 代理人（签字）： 委托人身份证号码： 代理人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 委托日期：

说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；单位委托须加盖 单位公章。

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