East China Engineering Science and Technology Co.，Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 21, 2008

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2008-024

东华工程科技股份有限公司

关于召开2008 年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第九次会议决议，决定于2008 年7 月6 日召开2008 年度第一次临时股 东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召开时间：2008 年7 月6 日上午10：30

• 2、会议召开地点：设计大楼305 会议室（安徽省合肥市望江东路70 号）

• 3、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》

该议案经公司三届九次董事会审议通过，详见2008 年6 月21 日巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席对象

1、截止2008 年7 月1 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东, 可书面委托代理人出席会议并行使权利。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡等股 权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、 委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席 人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

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• 2、登记地点：安徽省合肥市望江东路70 号公司211 会议室

• 3、登记时间：2008 年7 月4 日、5 日（9：30-17：30） 五、会议投票方式： 现场投票

六、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江东路70 号（邮编：230024）

联 系 人：罗守生、孙政

电 话：0551-3626000、0551-3626768、13856002499

传 真 号：0551-3631706

• 2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。 特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会 二○○八年六月二十日

附件一：授权委托书（剪报及复印均有效） 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东华工程科 技股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：

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