East China Engineering Science and Technology Co.，Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 26, 2007

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2007-008

东华工程科技股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

根据公司第三届董事会第二次会议决议，现决定召开2007 年第三 次临时股东大会。

• 1、会议召开时间：2007 年10 月11 日上午9：00

• 2、会议召开地点：公司305 会议室（安徽省合肥市望江东路70 号）

• 3、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》

  • 2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

  • 3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

  • 4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

  • 5、审议《关于制订公司募集资金管理办法》

  • 6、审议《关于制订对外担保管理制度的议案》

  • 7、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》

  • 8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  • 9、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案业经公司三届二次董事会或三届二次监事会审议通过，相 关公告将刊登于2007 年9 月26 日《证券时报》；上述议案具体内容详

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见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席对象

1、截止2007 年9 月28 日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股 东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡等 股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、 委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席 人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记地点：安徽省合肥市望江东路70 号公司211 会议室

3、登记日期：2007 年10 月9 日至10 月10 日9：30-16：30 五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江东路70 号公司办公室（230024） 联 系 人：罗守生、孙政

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传 真 号：0551-3631706

2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。 特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会 二○○七年九月二十五日

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附件一：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东华工程科技 股份有限公司2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会 二○○七年九月二十五日

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