EAGON INDUSTRIAL LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

이건산업/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.	상법 개정에 따른 정관 정비
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건.	사내이사 문보영 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건.	-
5	제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건.	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문보영	1973-08	3	신규선임	- 現 Eagon Lautaro S.A. 법인장 - 前 이건산업㈜ 통합해외운영본부 본부장 - 前 Eagon Pacific Plantation Co., Ltd. 법인장