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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

이건산업/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제53기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사1명) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건. 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승준	1967-05	3	재선임	- 前 이건산업(주) 대표이사 - 前 (주)이건창호 대표이사 - 現 이건홀딩스(주) 대표이사