EAGON INDUSTRIAL LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

이건산업/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사1명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백오현	1963-10	3	재선임	-중앙대학교 독어독문 학사 -Eagon Lautaro S.A. 대표이사 (前) -이건산업(주) 목재부문장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준범	1969-06	3	재선임	-미국 메사추세츠 공과대학 (MIT) 공학 박사 -미국 캘리포니아대학 (UCLA) 경영학 박사 -미국 Siebel Systems (현 Oracle) 선임 소프트 웨어 엔지니어(前) -홍콩 과학기술대학교 경영대학 부교수(前) -서울대학교 경영대학 부교수(現)	(주)고바이오랩 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이충훈	1971-06	3	신규선임	상근	- 연세대학교 법학과 졸업 - DL이앤씨 사외이사 및 감사위원(前) - 금융위원회 법률자문위원(前) - 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 (現) - 법무법인 시장 대표변호사(現)