EAGON INDUSTRIAL LTD

AGM Information • Mar 29, 2021

이건산업/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		383,233	- 매출액
- 부채총계		210,729	- 영업이익	5,827
- 자본금		54,763	- 당기순이익	1,686
- 자본총계		172,504	*주당순이익(원)	158
나. 개별(별도)	- 자산총계		233,683	- 매출액
- 부채총계		133,240	- 영업이익	5,254
- 자본금		54,763	- 당기순이익	4,677
- 자본총계		100,443	*주당순이익(원)	437
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,137,905,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제49기 (2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.       → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건       (제3-1호 의안: 사내이사 백오현)       (제3-2호 의안: 사외이사 김준범)       → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건       → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건       → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백오현	1963-10	3	재선임	-중앙대학교 독어독문 학사 -Eagon Lautaro S.A. (칠레)법인장(前) -이건산업 목재부문장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준범	1969-06	3	신규선임	-미국 메사추세츠 공과대학  (MIT) 공학 박사 -미국 캘리포니아대학  (UCLA) 경영학 박사 -홍콩 과학기술대학교  경영대학 부교수(前) -서울대학교 경영대학  부교수(現)	(주)고바이오랩(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍진우	1961-06	3	재선임	상근	-연세대학교 경영학 석사 -대우증권 산은지주 시너지추진실장(前) -대우증권 HR본부 CSR담당임원(前) -대우증권 고문(前) -이건산업(주) 감사(現)