EAGON INDUSTRIAL LTD

AGM Information • Mar 3, 2020

이건산업/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제48기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표              (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결             재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사 2명) 제3호 의안 : 감사선임의 건. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건. 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이길수	1963-03	3	재선임	이건에너지(주) 대표이사(現) 이건산업(주) 대표이사(現)
백오현	1963-10	1	신규선임	Eagon Lautaro S.A. 대표이사 (前) 이건산업(주) 목재부문장 (現)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍진우	1961-06	3	재선임	상근	산은지주 시너지추진실장 대우증권 고문 이건산업(주) 감사(現)