EAGON HOLDINGS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

이건홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동967-3) (주)이건창호 본사 2층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도를 도입하여 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 제39기 정기주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제39기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.(연결재무제표 포함)	현금배당 : 1주당 예정배당금 50원
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사선임의 건. 박승준 사내이사 후보	재선임
4	이사보수 한도 승인의 건	-
5	감사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승준	1967-05	3	재선임	- 前 (주)이건창호 대표이사 - 前 이건산업(주) 대표이사 - 現 (주)이건홀딩스 대표이사