EAGON HOLDINGS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

이건홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동967-3) (주)이건창호 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제38기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (연결재무제표 포함) (현금배당 : 1주당 예정배당금 50원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 김목홍 사외이사 후보(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습 니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도를 도입하여 제38기 정기주주총회에서 주주 가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김목홍	1977-11	3	신규선임	- 前 육군법무관 - 現 법무부 해외진출 중 소기업 법률자문 - 現 법무법인 태평양 변 호사	-