EAGON HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 9, 2020

이건홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로 91 (주)이건창호 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 나. 부의안건  제1호의안:제33기(2019년1월1일~2019년12월31일)    재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산    서(안) 승인의 건. (연결재무제표포함)    (현금배당:1주당 예정배당금 70원)  제2호 의안:이사선임의 건    제2-1호 의안:사내이사 선임의 건. 안기명(재선임)    제2-2호 의안:사내이사 선임의 건. 박제원(신규선임)  제3호 의안:감사선임의 건.    제3-1호 의안:감사 선임의 건. 민태홍(재선임)  제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건  제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건  제6호 의안:임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습   니다.
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안기명	1956-05	3	재선임	- 前 이건산업주식회사 부사장 - 前 (주)이건창호 대표이사 - 現 (주)이건홀딩스 대표이사
박제원	1972-09	3	신규선임	- 前 (주)이건창호 회계팀장 - 前 (주)이건홀딩스 회계팀장 - 現 (주)이건홀딩스 재무회계본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민태홍	1969-05	3	재선임	상근	- 前 Arthur.D.Little, Principal - 前 Roland Berger, Principal - 前 IMS Health Korea, Managing Principal - 現 Min Partners, CEO - 現 (주)이건홀딩스 감사