EAGON HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

이건홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	180,830		- 매출액
- 부채총계	27,864		- 영업이익	4,795
- 자본금	22,585		- 당기순이익	6,247
- 자본총계	152,965		*주당순이익(원)	288
나. 연결	- 자산총계	680,252		- 매출액
- 부채총계	395,446		- 영업이익	16,613
- 자본금	22,585		- 당기순이익	4,876
- 자본총계	284,805		*주당순이익(원)	186
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,515,482,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임 1, 신규선임 1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제33기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건. (연결재무제표포함) [현금배당:주당 70원] → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건.   제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건.   안기명 (재선임) → 원안대로 승인   제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건.   박제원 (신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건.   제3-1호 의안 : 감사 선임의 건.   민태홍 (재선임)  → 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건  → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3호 의안인 감사 선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 의결권 대리행사 권유 등의 의결권 확보를 위한 노력을 기울였으나, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 감사로서 권리의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-23 참고서류 2020-03-23 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안기명	1956-05	3	재선임	- 現 (주)이건홀딩스 대표이사 - 前 (주)이건창호 대표이사 - 前 이건산업(주) 부사장
박제원	1972-09	3	신규선임	- 現 (주)이건홀딩스 재무회계본부장 - 前 (주)이건홀딩스 회계팀장 - 前 이건창호 재무회계팀장