EAGON HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 7, 2019

이건홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로 91 (주)이건창호 2층강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   감사의 감사보고, 영업보고,   내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31)   재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서   (안) 승인의 건.(연결재무제표포함)   (현금배당 : 1주당예정배당금 70원)   제2호 의안 : 정관변경의 건.   제3호 의안 : 이사선임의 건.    제3-1호 의안:사내이사선임의건. 조흥현(재선임)    제3-2호 의안:사외이사선임의건. 박성하(신규선임)   제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기  내용은  이사회에서  결의된  사항이므로  정기주주총회  승인과정에서  변경될  수  있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조흥현	1967-04	3	재선임	-前 이건산업(주) 이사, 現 (주)이건홀딩스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성하	1965-01	3	신규선임	- MBC 보도국 당직변호사 - 대한변호사협회 제1법제이사	-