EAGLE INDUSTRY CO.,LTD.

AGM Information • Jun 25, 2024

 臨時報告書_20240625161825

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月25日
【会社名】	イーグル工業株式会社
【英訳名】	EAGLE INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　鶴　鉄二
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門１丁目12番15号 （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	03(3438)2291(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員財経本部長　村田　良伸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園２丁目４番１号
【電話番号】	03(3438)2291(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員財経本部長　村田　良伸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  (東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01414 64860 イーグル工業株式会社 EAGLE INDUSTRY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01414-000 2024-06-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20240625161825

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社2023年度定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金45円

第２号議案　定款一部変更の件

①　重要な業務執行の決定権限を取締役に委任し、意思決定の迅速化を実現するとともに、取締役会の監督機能を強化し、更なるコーポレートガバナンスの向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行することを目的として、監査等委員会設置会社への移行に必要となる、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等の変更を行うこと。

②　機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第42条（剰余金の配当等の決定機関）及び第43条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する規定を削除すること。

③　上記変更に伴う、条数等の変更や平仄の統一等、所要の変更を行うこと。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鶴鉄二、中尾正樹、安部信二、上村訓右、嶋田雅英、山本英貴、中澤亮大、吉川實の８名を選任すること。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、射場泰光、庄野勝彦、坂口昌子、小池孝の４名を選任すること。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社に移行することに伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額550百万円以内（うち社外取締役は年額40百万円以内）とすること。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とすること。

第７号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬制度改定の件

監査等委員会設置会社に移行することに伴い、現在の取締役等を対象とした業績連動型株式報酬制度を改定すること。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	404,098	158	0	（注）１	可決　99.82%
第２号議案	390,090	14,162	0	（注）２	可決　96.49%
第３号議案				（注）３
鶴　鉄二	395,157	9,097	0		可決　97.75%
中尾正樹	400,255	4,001	0		可決　99.01%
安部信二	400,205	4,051	0		可決　99.00%
上村訓右	400,172	4,084	0		可決　98.99%
嶋田雅英	403,592	664	0		可決　99.83%
山本英貴	403,579	677	0		可決　99.83%
中澤亮大	403,561	695	0		可決　99.83%
吉川　實	399,487	4,769	0		可決　98.82%
第４号議案				（注）３
射場泰光	402,680	1,573	0		可決　99.61%
庄野勝彦	403,397	859	0		可決　99.79%
坂口昌子	403,540	716	0		可決　99.82%
小池　孝	403,725	531	0		可決　99.87%
第５号議案	403,437	784	35	（注）１	可決　99.80%
第６号議案	403,419	782	35	（注）１	可決　99.79%
第７号議案	403,438	818	0	（注）１	可決　99.80%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上