EAC Invest — Board/Management Information 2014

Mar 5, 2014

Henning Kruse Petersen Formand Direktør, 2KJ A/S Indtrådte i bestyrelsen i 2006 Født 1947, dansk nationalitet.

Øvrige bestyrelseshverv:

Formand for bestyrelsen: Sund & Bælt Holding A/S A/S Storebælt A/S Øresund A/S Femern Landanlæg Femern A/S C.W. Obel A/S Den Danske Forskningsfond Scandinavian Private Partners A/S Socle du Monde ApS Erhvervsinvest Management A/S

Næstformand for bestyrelsen:

Asgard Ltd. Skandinavisk Holding A/S Skandinavisk Holding II A/S Fritz Hansen A/S Øresundsbro Konsortiet

Bestyrelsesmedlem:

Scandinavian Tobacco Group A/S William H. Michaelsens Legat A/S Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Midgard Group, Inc.

Særlige kompetencer:

Erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem i private, offentlige og børsnoterede selskaber, strategi, økonomi, !nansiering, risikostyring, køb og salg af virksomheder.

Antal aktier i ØK pr. 31.12.2013:

17.866 Uafhængigt medlem

Preben Sunke Næstformand Koncernøkonomidirektør og medlem af direktionen for Danish Crown A/S Indtrådte i bestyrelsen i 2007 Født 1961, dansk nationalitet.

Øvrige bestyrelseshverv: Formand for bestyrelsen: Danish Crown Insurance a/s

Næstformand for bestyrelsen: Agri-Norcold A/S

Bestyrelsesmedlem: Sudasø A/S Slagteriernes Arbejdsgiverforening Skandia Kalk Holding ApS

Særlige kompetencer:

Erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem i internationale fødevarekoncerner, økonomi, !nansiering, regnskab, revision, risikostyring, køb og salg af virksomheder.

Antal aktier i ØK pr. 31.12.2013: 2.800 Uafhængigt medlem

Connie Astrup-Larsen

Administrerende direktør for KOMPAN A/S og KOMPAN Holding A/S Indtrådte i bestyrelsen i 2007. Født 1959, dansk nationalitet.

Øvrige bestyrelseshverv Formand af bestyrelsen i selskaber ejet af KOMPAN A/S:

KOMPAN Norge AS, Norge KOMPAN Holding Norway AS, Norge Lek & Sikkerhet AS, Norge Lek & Sikkerhet AB, Sverige KOMPAN Holding Sweden, Sverige Slottsbro AB, Sverige KOMPAN Barnland AB, Sverige KOMPAN Suomi OY, Finland KOMPAN GmbH, Tyskland KOMPAN Holding Germany, Tyskland KOMPAN NV/SA, Belgien KOMPAN SAS, Frankrig KOMPAN Ltd., England The Play Practice Ltd., Skotland Go Play Ltd., Irland Juegos KOMPAN S.A, Spanien KOMPAN, Inc., USA KOMPAN Russia A/S, Rusland OOO KOMPAN, Rusland KOMPAN Italia, Srl., Italien KOMPAN Commercial Systems SA, Belgien KOMPAN Dica A/S, Danmark

Medlem af bestyrelsen i selskaber ejet af KOMPAN A/S:

KOMPAN Playscape Pty Ltd, Australien

Særlige kompetencer:

Erfaring med opbygning, udvikling og internationalisering af varemærkevirksomheder, ledelse, salg og markedsføring, opkøb af virksomheder.

Antal aktier i ØK pr. 31.12.2013: 2.200

Uafhængigt medlem

Mats Lönnqvist

Verkställande Direktör, Resolvator AB, Sverige. Indtrådte i bestyrelsen i 2006 Født 1954, svensk nationalitet.

Øvrige bestyrelseshverv:

Formand for bestyrelsen: Evidensia Djursjukvård Holding AB, Sverige Midstar Hotel Properties AB, Sverige Ovacon AB, Sverige

Bestyrelsesmedlem:

Biolin Scienti!c AB, Sverige Bordsjö Skogar AB, Sverige Cam!l AB, Sverige Payair Technologies AB, Sverige Spendrups Bryggeri AB, Sverige Sveafastigheter fastighetsfonder, Sverige

Særlige kompetencer:

Erfaring som leder og bestyrelsesmedlem i store nordiske virksomheder i forandringsprocesser, !nans og økonomi, restrukturering, strategisk udvikling, køb og salg af virksomheder.

Antal aktier i ØK pr. 31.12.2013: 2.000

Uafhængigt medlem