EAC Invest — AGM Information 2019

Apr 29, 2019

Forløb af generalforsamling– selskabsmeddelelse nr. 7/2019

Forløb af generalforsamling– selskabsmeddelelse nr. 7/2019

Santa Fe Group A/S

Santa Fe Group A/S’ ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Santa Fe Group A/S blev afholdt i dag på Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV, hvor følgende dagsordenspunkter blev behandlet:

• Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
• Årsrapporten for 2018 blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelsen og direktionen.
• Bestyrelsens honorarer for 2019 blev vedtaget.
• Anvendelse af årets resultat blev godkendt.
• De nominerede kandidater til bestyrelsen Henning Kruse Petersen, Preben Sunke og Jesper Teddy Lok blev genvalgt til bestyrelsen.
• KPMG P/S blev genvalgt som selskabets revisor.
• Bestyrelsen bemyndigedes til at lade selskabet erhverve egne aktier.
• Bestyrelsens forslag om at nedsætte kapitalen gennem ændring af stykstørrelsen blev vedtaget, således at selskabets nominelle aktiekapital nedsættes fra DKK 864.364.165 til DKK 43.218.208,25 ved overførsel til særlig reserve.
• Bestyrelsens forslag om ændring af eksisterende bemyndigelser til at foretage kapitalforhøjelse indtil 30. april 2020 blev vedtaget, således at:
  • bemyndigelsen til at foretage kapitalforhøjelse med fortegningsret for eksisterende aktionærer til maksimalt nominelt DKK 8.643.641,50;
  • bemyndigelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende aktionærer ændres til maksimalt nominelt DKK 8.643.641,50 idet bemærkes, at forhøjelsen ved en rettet emission fortsat skal ske til markedskurs; og
  • bemyndigelserne nævnt under punkterne ovenfor undergives en samlet beløbsgrænse på maksimalt nominelt DKK 8.643.641,50.

Generalforsamlingen vedtog ikke forslag fremsat af aktionær vedrørende:

• Ændring af vedtægternes pkt. 8.1. vedrørende antallet af bestyrelsesmedlemmer
• Ændring af vedtægternes pkt. 8.2. vedrørende aldersgrænse

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand og Preben Sunke som næstformand.

Med venlig hilsen

Santa Fe Group A/S

For yderligere information:

Martin Thaysen, Group CEO, +44 20 3691 8300

Christian Møller Laursen, Group CFO, +44 20 8963 2514