EAC Invest — AGM Information 2016

Apr 7, 2016

Den ordinære generalforsamling i SFG A/S blev afholdt i dag på First Hotel
Copenhagen, Molestien 11, 2450 København SV, hvor dagsordenens punkter blev
behandlet.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2015 blev godkendt, og der meddeltes decharge for bestyrelsen
og direktionen.

Honorarerne til bestyrelsen for 2016 blev vedtaget.

Generalforsamlingen valgte de nominerede kandidater til bestyrelsen. Henning
Kruse Petersen, Preben Sunke og Michael Hauge Sørensen blev genvalgt, og Jakob
Holmen Kraglund blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev valgt som selskabets
revisor.

Bestyrelsen bemyndigedes til at lade selskabet erhverve egne aktier.

Bestyrelsen forslag om:

-- overgang fra ihændehaveraktier til navneaktier
-- bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen

blev vedtaget. Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde det på
generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning
Kruse Petersen som formand og Preben Sunke som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til dagsordenen med de fuldstændige forslag
på vedlagte bilag.

Med venlig hilsen

Santa Fe Group A/S

Yderligere information:

Martin Thaysen, Group CEO

Christian Møller Laursen, Group CFO