EAC Invest — AGM Information 2013

Mar 21, 2013

Den ordinære generalforsamling i ØK blev afholdt i dag på Radisson BLU Falconer
Hotel & Conference Center, Frederiksberg, hvor dagsordenens punkter blev
behandlet. Alle forslag var fremsat af bestyrelsen, og alle forslag godkendtes.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2012 blev godkendt, og der meddeltes decharge for bestyrelsen
og direktionen.

Honorarerne til bestyrelsen for 2013 blev vedtaget.

Generalforsamlingen genvalgte de nominerede kandidater til bestyrelsen: Henning
Kruse Petersen, Preben Sunke, Connie Astrup-Larsen og Mats Lönnqvist.

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som selskabets
revisor.

Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne
aktier godkendtes.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning
Kruse Petersen som formand og Preben Sunke som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til dagsordenen med de fuldstændige forslag
på vedlagte bilag.

Med venlig hilsen

A/S Det Østasiatiske Kompagni

Yderligere information:

Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen Group CFO Michael Østerlund Madsen
+45 3525 4300 +45 3525 4300
nhj@eac.dk mom@eac.dk
www.eac.dk