EAC Invest — AGM Information 2011

Mar 24, 2011

Den ordinære generalforsamling i ØK blev afholdt i dag på Radisson BLU Falconer
Hotel & Conference Centre, Frederiksberg, hvor dagsordenens punkter blev
behandlet. Alle forslag var fremsat af bestyrelsen, og alle forslag godkendtes.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2010 blev godkendt, og der meddeltes decharge for bestyrelsen
og direktionen.

Honorarerne til bestyrelsen for 2010 og 2011 samt forslaget om udbyttebetaling
på DKK 5,00 pr. aktie blev vedtaget. Det vedtagne udbytte forventes udbetalt
via VP Securities A/S onsdag, den 30. marts 2011.

Generalforsamlingen genvalgte de nominerede kandidater til bestyrelsen: Henning
Kruse Petersen, Mats Lönnqvist, Connie Astrup-Larsen og Preben Sunke.

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som selskabets
revisor.

Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne
aktier godkendtes, og det samme var tilfældet med forslaget om nedsættelse af
selskabets aktiekapital.

Forslaget om godkendelse af selskabets vederlagspolitik blev vedtaget.

Endelig bemyndigedes dirigenten til at anmelde det på generalforsamlingen
vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning
Kruse Petersen som formand og Preben Sunke som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til dagsordenen med de fuldstændige forslag
på vedlagte bilag.

Med venlig hilsen

A/S Det Østasiatiske Kompagni

Yderligere information:

Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen

+45 3525 4300

nhj@eac.dk

Group CFO Michael Østerlund Madsen

+45 3525 4300

mom@eac.dk

www.eac.dk