E8IGHT Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

이에이트/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 올림픽로 319, 서울시 교통회관 제2세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2024 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관(일부)변경 승인의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 규정변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 사내이사 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준희	1981-04	3년	재선임	서울대학교 경영학과 졸업 군인공제회 대체투자본부 교원인베스트 투자사업팀 원익투자파트너스 기업투자본부 현) 이에이트 주식회사 경영전략본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 - 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 - 광고업 - 교육 지원 서비스업 - 창작 및 예술관련 서비스업 - 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 - 기타 정보 서비스업 - 기타 사업 지원 서비스업 - 부동산 임대 및 공급업		사업 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 응용소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 - 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 - 통신장비 및 부품도매업	- 소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 - 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 및 소매업 - 통신장비 및 부품도매업 및 소매업	사업목적 정비
사업목적 삭제	-		-