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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

이에이트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 올림픽로 300, 31층(신천동, 롯데월드타워), 컨퍼런스B
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 제12기(2023년1월1일~12월31일) 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관(일부)변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안: 사내이사 김진현 선임의 건(중임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상장 전 최초 이사회 결의일은 2024년 2월 16일 입니다. - 금일 정정 이사회를 통해 정기 주주총회 장소가 변경 되었습니다. - 변경 전 : 서울시 송파구 올림픽로 300, 28층(신천동, 롯데월드타워), 회의실 - 변경 후: 서울시 송파구 올림픽로 300, 31층(신천동, 롯데월드타워), 컨퍼런스B
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진현	1979-03	3년	재선임	Morgan Stanley, Finance Manager 현) 이에이트 주식회사 대표이사 현) 대한기계학회, 유체공합부문 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정창화	1961-06	3년	신규선임	포스코 대외협력, 홍보실장 포스코홀딩스 미래기술 연구원장 현) 포스코홀딩스 자문역	해당사항 없음