E8IGHT Co., Ltd — AGM Information 2026

Feb 23, 2026

E8/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 14기(2025 회계연도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관(변경) 승인의 건 * 정관(일부) 변경 - 제3호 의안: 정관(변경) 승인의 건 * 이사 보수 한도 - 제4호 의안: 정관(변경) 승인의 건 * 이사 특별퇴직보상금 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제7호 의안: 감사 선임의 건 - 제8호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재빈	1970-12	3년	신규선임	서울대학교 사법학과 졸업, 서울대학교 대학원 법학과 수료 미국 듀크대학교 로스쿨 졸업 서울북부지검 형사6부 부장검사 서울중앙지검 특수4부 부장검사 대검찰청 검찰연구관 법무연수원 용인분원 총괄교수 부산지검 제1차장검사 인천지검 제1차장검사 現 법무법인(유한) 바른 파트너변호사 現 신용회복위원회, 국무조정실, 금융위원회, 한국거래소 외 9개 위원직 활동중	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오진우	1982-06	3년	재선임	비상근	성균관대학교 법학과 졸업 한국공인회계사, 세무사 교원인베스트 투자사업팀 과장 EY한영회계법인 금융사업본부 Senior 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 RS Group, 차장 現 우리회계법인 6본부, 이사