E8IGHT Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2024

이에이트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	7,119		- 매출액
- 부채총계	15,369		- 영업이익	-5,244
- 자본금	4,151		- 당기순이익	-6,399
- 자본총계	-8,250		*주당순이익(원)	-771
나. 연결	- 자산총계	7,025		- 매출액
- 부채총계	15,273		- 영업이익	-5,250
- 자본금	4,151		- 당기순이익	-6,399
- 자본총계	-8,248		*주당순이익(원)	-772
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임(김진현) 사외이사 1명 신규선임(정창화)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 제12기(2023년1월1일~12월31일) 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관(일부)변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김진현 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진현	1979-03	3년	재선임	Morgan Stanley, Finance Manager 현) 이에이트 주식회사 대표이사 현) 대한기계학회, 유체공합부문 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정창화	1961-06	3년	신규선임	포스코 대외협력, 홍보실장 포스코홀딩스 미래기술 연구원장 현) 포스코홀딩스 자문역	해당사항 없음