E1 Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

E1/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서                   포함) 및 연결재무제표 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 다. 제3호 의안 : 이사 선임(2인)      -제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 : 구동휘)      -제3-2호 : 사내이사 선임 (후보 : 천정식) 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                   선임(1인)                   (후보 : 박소라) 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 긴급상황 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게    위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구동휘	1982-09	3	신규선임	- 前 LS일렉트릭 상무 - 前 ㈜LS Value Management 부문장 전무 - 現 ㈜E1 최고운영책임자(COO) 겸 지원본부장
천정식	1963-10	3	신규선임	- 前 ㈜E1 대산기지장 - 前 ㈜E1 인천기지장 - 現 ㈜E1 기술운영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박소라	1983-02	3	신규선임	- 前 뉴욕대학교 회계학      박사 - 前 이화여자대학교      경영학부 조교수 - 現 이화여자대학교      경영학부 부교수	KB저축은행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박소라	1983-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 뉴욕대학교 회계학 박사 - 前 이화여자대학교 경영학부      조교수 - 現 이화여자대학교 경영학부      부교수 - 現 KB저축은행 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전기자동차충전사업과 관련된 사업 일체		사업영역 확대를 위한 사업목적 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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