E1 Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 31, 2019

E1/주주총회소집결의/(2019.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. LS네트웍스 우드펠릿 사업 연대보증 계약 체결 보고 라. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(전자증권제도 관련 등) 다. 제3호 의안 : 이사 선임                  - 사내이사 1명                  - 사외이사 1명 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임                  - 사외이사인 감사위원 1명 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤선노	1958-12	3	재선임	- 前 (주)E1 기획팀장 - 現 (주)E1 경영기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영룡	1950-12	3	재선임	- 前 재정경제부 세제실장 - 前 국방부 차관 - 現 (주)디비저축은행 사외이사	(주)디비저축은행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영룡	1950-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 재정경제부 세제실장 - 前 국방부 차관 - 現 (주)디비저축은행 사외이사