E1 Corporation — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

E1/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서                   포함) 및 연결재무제표 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임 (1명, 후보자 : 김정관) 라. 제4호 의안 : 감사위원 선임 (1명, 후보자 : 김정관) 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 긴급상황 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정관	1959-08	3	신규선임	- 前 지식경제부 2차관 - 前 경제자유구역위원회 부위원장 - 前 한국무역협회 상근부회장 - 現 법무법인 태평양 고문	SK이노베이션(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정관	1959-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 지식경제부 2차관 - 前 경제자유구역위원회 부위원장 - 前 한국무역협회 상근부회장 - 現 법무법인 태평양 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산 개발업, 물류 관련 사업, 소프트웨어/하드웨어/온라인컨텐츠 개발  및 시스템 통합구축 서비스의 판매업 등 관련 사업 추가		사업영역 확대를 위한 사업목적 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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