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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

이월드/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임 - 민혜정 - 제2-2호 : 사외이사 선임 - 성중탁 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
부득이한 사유로 정기주주총회 장소가 변경되는 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 대구광역시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
※ 관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민혜정	1968-12	3	신규선임	상명여자대학교 생물학과 학사 전) ㈜이랜드리테일 잡화 CU장 및 특정매입 본부장 전) ㈜이랜드파크 대표이사 전) ㈜이랜드리테일 슈펜 CU장 전) ㈜이랜드월드 여성복 BU장 전) ㈜오티디코페레이션 부대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성중탁	1976-10	3	재선임	성균관대학교 대학원 법학박사 전) 법무법인(유) 에이펙스 변호사 전) 대구광역시 자치경찰위원회 위원 현) 대한변호사협회 인권위원회 및 법제위원회 위원 현) 한국법조윤리협의회 전문위원 현) 국민권익위 중앙행정심판위원회 비상임위원 현) 경북대학교 법학전문대학원 교수	-