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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

이월드/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임 - 윤성대 - 제2-2호: 사내이사 선임 - 박위근 - 제2-3호: 사내이사 선임 - 이윤희 - 제2-4호: 사내이사 선임 - 곽재화 - 제2-5호: 사외이사 선임 - 성중탁 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 정기주주총회 장소 내지는 본사가 폐쇄될 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 대구광역시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성대	1981-06	3	신규선임	연세대학교 경영학과 학사 전) 이랜드그룹 그룹전략기획실 젼락기획 전) 이랜드그룹 그룹인사총괄실 미래인재전략팀 팀장 전) 이랜드중국법인 아동사업부 브랜드장 전) 이랜드그룹 그룹인사총괄실 인사실장 전) ㈜이랜드파크 CFO 현) ㈜이랜드파크 대표이사 현) ㈜켄싱턴월드 공동대표이사 현) ㈜켄싱턴평창 대표이사 현) ㈜이랜드서비스 사내이사 현) ㈜이랜드테마파크제주 대표이사 현) ㈜이랜드건설 사내이사 현) ㈜이랜드공덕 사내이사 현) ㈜이랜드이츠 사내이사 현) ㈜이크루즈 사내이사 현) ㈜이랜드파크 총괄대표 (미래사업부문 총괄)
박위근	1985-11	3	신규선임	고려대학교 학사 전) ㈜이랜드월드 지주사업부 자금팀장 현) ㈜켄싱턴월드 사내이사 현) ㈜켄싱턴평창 사내이사 현) ㈜이랜드테마파크제주 사내이사 현) ㈜이크루즈 대표이사 (겸, 경영전략부문) 현) ㈜이랜드파크 CFO (미래사업부문 CFO)
이윤희	1980-06	3	신규선임	연세대학교 경영전문대학원 석사 전) ㈜한화증권 IB본부 전) ㈜이랜드파크 자금팀장 전) ㈜이랜드이츠 자금실장 전) ㈜이랜드파크 자금실장 현) ㈜이랜드테마파크제주 사내이사 현) ㈜이랜드건설 감사 현) ㈜이랜드자산개발 감사 현) ㈜이랜드서비스 감사 현) ㈜이랜드파크자금본부장 (미래사업부문 자금본부장)
곽재화	1965-06	3	신규선임	경북공업고등학교 졸업 전) ㈜이월드 총괄팀장 전) ㈜이월드 지원본부장 현) ㈜이월드 시설안전실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성중탁	1976-10	3	신규선임	성균관대학교 대학원 법학박사 전) 법무법인(유) 에이펙스 변호사 전) 대구광역시 행정심판위원회 비상임위원 현) 대한변호사협회 법제위원회 위원 현) 한국법조윤리협의회 전문위원 현) 국세청 국세심사위원회 위원 현) 중앙행정심판위원회 비상임위원 현) 경북대학교 법학전문대학원 교수	-