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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

이월드/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 박순복) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 정순도) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 정기주주총회 장소 내지는 본사가 폐쇄될 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 대구광역시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순복	1959-12	3	재선임	계명대학교 미술대 서양학부 졸업 現 대구가톨릭대학교 미래지식포럼 원장 現 대구가톨릭대학교 특임교수 現 갤러리 수성 관장 前 대구수성문화원장	(주)대한이엔씨(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정순도	1971-10	3	재선임	상근	전) 법무법인 우리하나로 변호사 전) 대구지방변호사회 이사 현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수 현) 법무법인 정앤정 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	143. 식품유통전문판매업 144. 기타가공식품도매업 145. 기타상품전문도매업 146. 전기 각호에 부대되는 일체의 사업		신규사업
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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