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Interim / Quarterly Report • Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)이월드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 12일
&cr
회 사 명 :	(주)이월드
대 표 이 사 :	유병천, 김현준
본 점 소 재 지 :	대구시 달서구 두류공원로 200(두류동)
	(전 화)053)620-0001
	(홈페이지)http://www.eworld.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김철진
	(전 화)053-620-0001

&cr

주주총회 소집공고(제15기 정기)

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시 &cr

2. 장 소 : 대구시 달서구 두류공원로 200(두류동) 이월드 83타워 3층 회의실&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보 고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr - 제2-1호: 사내이사 선임 - 유병천&cr - 제2-2호: 사내이사 선임 - 고관주&cr - 제2-3호: 사내이사 선임 - 이윤주&cr 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 정순도)&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 등 비치 및 공시&cr 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.&cr

5. 전자투표에 관한 사항&cr 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr 가. 전자투표관리시스템 인터넷주소:「https://evote.ksd.or.kr」&cr 모바일주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 &cr 나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 17일 ～ 2020년 3월 26일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5&cr 시까지만 가능)&cr 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행증권대행부(명의개서 대행회사(대리인))에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.&cr

7. 주주총회 참석시 준비물 &cr 본인이 참석하는 경우에는 본인의 신분증을 지참해 주시고 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 주주 본인의 정당한 위임을 득하였다는 사실을 증명할 수 있도록 반드시 주주본인과 대리인의 인적사항 및 총회 안건별 찬반 여부를 표시한 위임장을 작성한 후 주주본인의 인감을 날인하고 인감증명서를 첨부한 위임장과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.&cr&cr※ 참고사항

당사는 상법 제363조(소집,통지공고) 및 당사 정관 제4조(공고방법), 제18조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이번 주주총회의 소집통지 및 공고는 당사의 홈페이지, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음하오니 착오없으시기 바랍니다.&cr&cr※ 기타사항&cr1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr2) 주주총회개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.&cr3) 코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr &cr

2020년 3월 12일

&cr&cr

주식회사 이 월 드

대표이사 유 병 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박순복&cr(출석률: 100%)	정대익&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019.01.04	㈜이랜드파크 단기운전자금 약15.5억 재연장의 건	찬성	-
2	2019.01.25	산업은행산업운영자금대출40억원대환의건	찬성	-
3	2019.01.29	신주발행납입기일변경등승인의건	찬성	-
4	2019.02.07	2018사업년도재무제표(안)승인의건	찬성	-
5	2019.02.07	2018년내부회계관리제도평가결과보고의건	찬성	-
6	2019.02.08	지점설치의건	찬성	-
7	2019.02.15	지점설치및자금대여의건	찬성	-
8	2019.02.19	지점설치의건	찬성	-
9	2019.02.22	㈜이랜드파크 단기운전자금 약10.4억 연장의 건	찬성	-
10	2019.03.07	2018사업년도재무제표(안)정정승인의건	찬성	-
11	2019.03.07	1. 정기주주총회 개최의 건&cr2. 정기주주총회 부의안건 확정의 건&cr3. 제14기 재무제표 승인 위임의 건&cr4. 전자투표제도 도입의 건	찬성	-
12	2019.03.22	대표이사선임의건	찬성	찬성
13	2019.03.22	산업은행 산업운영자금대출 160억원 대환의 건	찬성	찬성
14	2019.04.18	대여금 연장 승인 건	찬성	찬성
15	2019.04.18	대여금 연장 승인 건	찬성	찬성
16	2019.04.18	대여금 연장 승인 건	찬성	찬성
17	2019.06.20	1. 쥬얼리사업부 사업장 신규 설치 승인의 건&cr2. 대여금 연장 승인의 건	찬성	찬성
18	2019.09.26	1. 산업은행 산업운영자금대출 100억원 대환 및 단기한도대출 100억원 차입의 건&cr2. 산업은행 산업시설자금대출 35억원 기한 연장의 건	찬성	찬성
19	2019.10.11	쥬얼리사업부 사업장 신규 설치 승인의 건	찬성	찬성
20	2019.12.19	산업은행 산업운영자금대출 40억원 대환의 건	찬성	찬성
21	2019.12.19	주주간계약상 콜옵션 획득의 건	찬성	찬성
22	2019.12.19	쥬얼리사업부 사업장 신규 설치 승인의 건	찬성	찬성
23	2019.12.19	대구 이월드 비상임 안전관리고문 선임의 건	찬성	찬성

※ 2019년 3월 22일 제14기 정기주주총회에서 정대익 사외이사가 신규 선임 됨&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

<해당사항 없음>&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000&cr(사내이사 포함 총 승인 금액)	55,131,542	27,565,771

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전원의 보수한도 승인금액임&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전대여	최대주주(본인)	2019.01.05 ~ &cr2020.01.05	1,550	4.62
금전대여	최대주주(본인)	2019.02.24 ~ &cr2020.02.24	1,041	3.10
금전대여	최대주주(본인)	2019.04.24 ~ &cr2020.04.24	2,800	8.34
금전대여	최대주주(본인)	2019.04.29 ~ &cr2020.04.29	2,000	5.96
금전대여	최대주주(본인)	2019.05.13 ~ &cr2020.05.13	1,000	2.98
금전대여	㈜예지실업&cr(특수관계자)	2019.07.31 ~ &cr2020.07.31	4,680	13.94
금전대여	㈜이랜드월드&cr(최상위지배기업)	2019.02.15 ~ &cr2021.08.15	20,800	61.95
매출거래	㈜이랜드리테일&cr(특수관계자)	2019.12.31	690	2.06

※ 상기 비율은 2018년 회사의 개별 재무제표 기준 매출총액 (33,574백만원) 에 대한 백분율입니다.&cr※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액(*)	비율(%)
최대주주(본인)	금전대여	19.01.01~12.31	8,391	24.99
매출거래	19.01.01~12.31	338	1.01
매입거래	19.01.01~12.31	165	0.49
이자수익	19.01.01~12.31	461	1.37
㈜예지실업&cr(특수관계자)	금전대여	19.01.01~12.31	4,680	13.94
㈜이랜드월드&cr(최상위지배기업)	금전대여	19.01.01~12.31	20,800	61.95
매입거래	19.01.01~12.31	48,357	144.03
유형자산취득	19.01.01~12.31	166,922	497.18
사용권자산취득	19.01.01~12.31	2,105	6.27
㈜이랜드리테일&cr(특수관계자)	매출거래	19.01.01~12.31	9,000	26.81
매입거래	19.01.01~12.31	3,358	10.00
(주)이랜드서비스(특수관계자)	매입거래	19.01.01~12.31	2,645	7.88
합 계		-	267,222	-

* 상기 거래금액 중 금전대여는 발생액 기준 입니다. &cr ※ 상기 비율은 2018년 회사의 개별 재무제표 기준 매출총액 (33,574백만원) 에 대한 백분율입니다.&cr ※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr 회사는 테마파크부문, 쥬얼리부문으로 구성되어 있으며 각 부문별 현황은 다음과 같습니다.&cr

[테마파크부문]&cr(1) 산업의 특성&cr 테마파크산업의 경우 다음과 같은 특성을 보유하고 있습니다.&cr

테마파크의 사업적 특성으로는 막대한 초기 투자비용과 소프트웨어 부문 이용주기의 단명, 입지선정의 중요성, 높은 비중의 인건비, 입장객 체류시간과 소비단가의 비례, 이용자 수 예측의 어려움 등을 들 수 있습니다.

첫째, 테마파크의 건설에는 막대한 초기 투자비용이 소요된다. 테마파크의 효과적인 주제 표현을 위해서는 대규모로 조성되고, 인력과 시설도 대규모로 투입되어야 한다. 그리고 개장 이후에도 고객을 지속적으로 유치하기 위한 추가 시설 도입이 요구됩니다. 따라서 투자금액의 회수기간이 장기간 소요되므로 대기업 중심으로 편중될 가능성이 높습니다.

둘째, 테마파크는 소프트웨어 부문의 이용주기가 상대적으로 짧은 편입니다. 테마파크의 영업에서 하드웨어적인 시설투자 비중이 크지만 소프트웨어 부문의 진부함이 예상보다 빠르기 때문에 단기간의 감가상각을 감안해야 합니다.

셋째, 테마파크는 지역 산업적 성격을 지니고 있습니다. 투자자가 테마파크를 계획할 때 우선적으로 고려해야 할 사항이 바로 적정 입지이며, 배후시장의 규모가 사업의 타당성을 결정하는 요소로 작용합니다. 테마파크의 입지에 따라 테마의 설정, 운영, 마케팅 방법 등이 달라지므로 입지지역과 관련이 있는 지역 산업적 성격을 가지게 됩니다.

넷째, 테마파크는 노동집약형 산업으로 인건비 비중이 매우 높습니다. 일반적으로 많은 비용과 대규모의 시설 투자가 이루어지면, 노동력이 줄어드는 데 비하여 테마파크는 더욱 많은 인력이 필요합니다. 이는 서비스가 중시되는 사회변화와 테마파크의 독특한 정감 표현에 사람의 힘이 중요하기 때문입니다. 이러한 특징 때문에 테마파크에서는 인력의 교육훈련 등을 위한 투자로 인건비가 많이 소요되는 경향이 있습니다. 다섯째, 테마파크는 대규모의 장치산업적 특성으로 넓은 토지 위에 일정한 테마를 표현하기 위해서는 수많은 시설이 설치되어야 합니다. 예컨대 주제물에 맞는 건축물과 Attraction시설, 주차장 등의 고객 편의시설, 폐기물 처리등의 시설들이 필요하며,이러한 시설이 모여 대규모의 주제표현을 위한 장치가 됩니다.&cr

(2) 산업의 성장성&cr 국내 테마파크 산업은 성숙기에 진입하여 최근 저성장 국면을 맞고 있습니다. 산업의저성장은 1) 테마의 한정성, 2) 중/고등학생 이하 자녀를 보유한 주요 고객군(25~54세의 가장)의 절대수 감소, 3) 체험 및 교육 등 다양성에 기반을 둔 중소형 지역축제로의 수요 분산 등에 기인합니다. 더불어 최근 대형 복합쇼핑몰 등 대체재의 지속적 증가 및 미세먼지로 인한 외부활동 자제 등의 영향으로 치열한 경쟁이 불가피한 상황입니다.

이러한 산업의 저성장세에도 불구하고 가족 중심의테마파크화, 독특한 테마중심의 중소형화, 최첨단 기술과의 결합 등 최근 산업 트렌드 변화가 테마파크의 성장성을 회복시킬 것으로 예상됩니다. &cr

(3) 경기변동의 특성&cr 테마파크 산업은 산업의 특성상 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 규모가 결정되는 수의적인 소비로서 개인 구매력 및 소비성향에 민감한 영향을받고 있습니다. 이는 실질가계경제의 침체가 나타날 경우 테마파크 산업의 성장세가 둔화될 수 있음을 의미합니다. 또한, 테마파크 산업은 계절적 변동에 영향을 받습니다. 국내 테마파크 업체들의 월별 입장객수는 가정의 달인 5월, 여름방학철인 7~8월,행락철인 10월의 입장객 비중이 가장 높은 편이며 추워지기 시작하는 11월부터 2월에는 입장객 비중이 가장 낮은 특성을 보입니다.&cr&cr (4) 국내외 시장여건&cr (가) 경쟁상황&cr국내 테마파크 시장은 상위 업체가 과점하고 있는 형태로 경쟁구도가 전개되고 있습니다. 테마파크는 초기투자가 막대하고 개장 후에도 고객들을 지속적으로 끌어들이기 위해 추가적인 시설도입이 필수적입니다. 특히 설비의 개체, 필연적으로 발생하는 추가비용 증가 등은 개장 후 경영수지를 악화시킬 수 있는 요소들입니다. 이같이 테마파크 사업은 막대한 자금이 소요되기 때문에 자금동원력이 뛰어난 대기업이 아니면 운영하기 어려운 사업으로 신규 사업자의 시장 진입이 어려운 편입니다.&cr&cr(나) 경쟁 요인&cr테마파크의 수익성을 확보하기 위해서는 다수의 입장객을 지속적으로 유치해야 하며이를 위해서는 타 테마파크 대비 입지, 규모, 가격, 놀이기구 및 기타 엔터테인먼트 수준, 서비스, 안전성, 식음료 등 여러 가지 경쟁요소가 종합적으로 고객을 만족시킬 수 있어야 합니다. 특히 집객력을 지속적으로 유지하기 위해서는 추가적인 신규놀이기구(어트랙션) 도입이 필수적입니다.

[쥬얼리부문]

(1) 산업의 특성

쥬얼리 산업은 사치품의 성격을 가지며 그에 따라 경기변동에 영향을 많이 받는 산업입니다. 우리나라의 경제발달에 따라 쥬얼리 산업도 지속적으로 성장하였으며, 디자인 및 브랜드의 중요성이 높아짐에 따라 전통적인 제조중심의 개인귀금속시장에서 2000년대 이후 다양한 규모와 유통형태를 가진 브랜드 쥬얼리시장으로 빠르게 변화하고 있습니다.&cr&cr쥬얼리 산업은 주로 여성을 타겟으로 하며 개인의 다양한 개성을 나타낼 수 있는 디자인과 브랜드 이미지가 중시되므로 많은 기업은 높은 브랜드 충성도를 구축하기 위하여 다양한 개성의 브랜드를 생산하고, 광고를 통해 소비자에게 접근함으로써 브랜드 고유의 정체성과 가치를 소비자에게 제공하고자 합니다.&cr

(2) 산업의 성장성&cr 국내 쥬얼리 시장 규모는 2013년 4조 9,622억원에서 2017년 6조 2,237억원으로 연평균 6.3%씩 성장했습니다. 동기간 평균 GDP성장률이 4.9%였음을 감안할 경우 쥬얼리 산업이 타 산업군에 비하여 높은 성장을 해왔음을 알 수 있습니다. 결혼의 감소로 인하여 예물시장의 규모는 점차 감소하는 반면 비예물시장의 성장이 쥬얼리산업의 성장을 주도하고 있습니다.&cr

(3) 경기변동의 특성

시계 / 쥬얼리 복종은 계절적 요인에 따른 성수기/비수기 영향이 적으며, 혹서기 및 혹한기의 쇼핑 유동인구 변화에 영향을 받습니다

시계 / 쥬얼리는 사치품의 성격으로 비목적구매(충동구매) 비중이 높고, 목적구매의 경우 계절적 요인에 따른 목적구매 보다는 선물TPO등의 요인에 따른 목적구매의 비중이 더 높은 편입니다.

(4) 국내외 시장여건

세계 쥬얼리 시장 규모는 2011년 1,641억 달러에서 2016년 2,073억 달러로 연평균 5.1%씩 성장했습니다. 세계 쥬얼리 시장의 Keyplayer로는 Tiffany&Co., Cartier, LVMH, Swarovski 등이 있고 전세계 10대 쥬얼리브랜드는 전세계매출의 12%를 차지합니다. 쥬얼리 시장은 유행에 민감하고 역동적인 시장으로 지역별 유행과 개성의 반영이 중요해 소수의 세계적인 브랜드가 아닌 국가별 유명브랜드 및 중소규모의 기업중심으로 시장이 형성되어 있습니다.&cr&cr세계 쥬얼리 시장규모는 2014년 이후 성장세가 주춤하였으나 Statista등에 따르면 2021년 까지 북미는 2%, 유럽은 0.2%, 중국은 17년대비 18년 3%의 성장이 전망되고있습니다. 세계경제의 발전과 생활수준의 개선에 따라 자신의 개성과 다양함을 표현하기 위한 욕구가 커지고 있으며 그에 따라 쥬얼리 산업은 점차 성장할 것으로 전망됩니다.&cr

국내 쥬얼리 산업의 주요 Keyplayer는 스타럭스(판도라,아가타,시계편집샵(구찌포함) 등) / 이월드 (로이드,클루,오에스티,라템) / 우림에프엠지 (스톤헨지,로즈몽,갤러리어클락(시계편집샵) 등) / 제이에스티나(쥬얼리,시계,가방,화장품) / 골든듀 / 스와로브스키코리아 등 (매출규모순서) 이며, 시장규모는 공시실적을 바탕으로 6조시장 가운데, 럭셔리시장 2조(명품,하이엔드), 브랜드시장 1조(백화점,가두점 브랜드) 수준으로 추정 됩니다. &cr&cr한국갤럽이 20~30대 여성 700명을 대상으로 조사한 자료에 따르면 쥬얼리 및 시계에 대한 정보를 획득한 채널은 매장 32.0%, 온라인 29.5%, 지인 23.8%, 기타(잡지,신문,TV광고등) 14.7% 등으로 온라인은 쥬얼리 정보 획득의 주요 채널입니다. 특히쥬얼리 시장의 주요 고객인 20대 여성들의 쥬얼리 정보 획득 채널이 온라인인 것을 감안하면, 온라인 쥬얼리 시장이 점차 확대 될 것임을 추정할 수 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

공시대상 사업부문	주요사업 내용
테마파크부문	유원지 및 테마파크
쥬얼리부문	쥬얼리 및 패션잡화의 제조 및 판매

[테마파크부문]&cr

테마파크사업부는 1995년 3월28일 개장한 이월드를 운영하고 있으며 국내 유일의 타워와 파크가 어우러진 유럽식 도시공원으로서 타워에는 대구 시내 전경을 한눈에 내려다 볼 수 있는 전망대, 소중한 사람과 기념일을 함께하는 회전레스토랑 83그릴바이애슐리, 4계절 이용이 가능한 아이스링크 등이 있으며 파크에는 다양한 모험과 스릴을 즐길 수 있는 30여개의 어트랙션, 유채꽃과 코스모스가 만발하는 플라워가든, 귀여운 동물을 만나볼 수 있는 동물농장, 도심속에서 신나는 눈썰매를 즐길 수 있는 눈썰매장 등을 갖추고 있습니다.&cr 테마파크사업부는 다사다난했던 한 해를 보내며 어려움속에 소중한 배움의 기회를 얻게되는 계기를 마련하기도 하였습니다. &cr 2분기까지는 전년대비 +10% 이상 성장하며 사상 최고의 실적을 기록하는 한해가 될 것을 기대하기도 하였습니다. 여느해 보다 아름답게 만개한 벚꽃축제를 시작으로 튤립축제와 유채꽃축제로 이어지는 성공적인 봄꽃축제를 진행하였고, 특히 이월드 최초로 시도한 수국축제는 대구에서 사진찍기 좋은곳, 데이트하기 좋은곳 검색어 1위를 기록하여 고객들에게 아주 좋은 반응을 얻기도 하였습니다. 대구시와 연계한 컬러풀 페스티발과 여름시즌 대표축제로 자리매김한 호러와 아쿠아판타지 등 연이은 축제로 입장객이 12% 성장하는 성공적인 상반기를 보내게 되었습니다. &cr 하반기중인 8월에 예상치 못했던 안타까운 사고가 발생하여 고객과 주주분들께 심려를 끼쳐드리게 되어 송구스럽게 생각합니다. 하지만 이 사고를 계기로 하여 안전에 대해 다시한번 뒤돌아 보게 되었고, 모든 조직과 시설을 안전을 최우선으로 하여 재배치하게 되었습니다. 이월드는 테마파크 운영의 가장 근본이 되는 안전을 다시한번 바로잡고 전국에서 가장 안전한 테마파크로 자리매김 하겠습니다.

[쥬얼리부문]

&cr 회사는 패션사업을 영위하고 있는 (주)이랜드월드의 사업부문 중 쥬얼리 제품 도소매사업을 담당하는 쥬얼리 사업부를 양수도 하였습니다. &cr 쥬얼리사업부는 5개의 브랜드로 구성되어 있고, 381 개의 매장을 운영하고 있습니다. Jewelry&Watch 브랜드인 "LLOYD", "CLUE", "OST" 가 있고, 이중 "LLOYD"와 "OST"는 브랜드파워와 볼륨이 국내에서 상위권에 속하는 브랜드입니다. 2015년 신규 런칭한 "LATEM"은 국내 최초 악세사리 SPA 브랜드로 고객의 다양한 니즈를 충족시키며 성장하고 있으며, 로이드는 2018년 더그레이스 라인런칭을 통해 4050 중년여성 타겟까지 확장하여 어덜트쥬얼리 시장을 공략하고 있습니다.&cr

(3) 조직도&cr [테마파크부문]

테마파크사업부조직도.jpg 테마파크사업부조직도

&cr [쥬얼리부문]

쥬얼리사업부조직도.jpg 쥬얼리사업부조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr ■ 제1호 의안 : 제15기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 " 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인으로부터 감사중인 개별 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

대차대조표(재 무 상 태 표)
제15기 2019년 12월 31일 현재
제14기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 이월드	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 15 (당)기말		제 14 (전)기말
자산
Ⅰ.유동자산			88,277,246,698		33,106,502,184
현금및현금성자산	4,5,6,9,38	24,227,265,229		5,603,015,165
매출채권	4,5,6,7,10,35,38	11,172,095,660		1,312,504,272
기타채권	4,5,10,35,38	4,046,030,348		25,578,061,008
당기법인세자산		0		130,104,541
기타유동자산	12	1,615,733,025		173,829,459
재고자산	11	47,216,122,436		308,987,739
Ⅱ.비유동자산			401,092,364,247		230,471,234,716
기타채권	4,5,6,7,10,38	1,614,326,783		4,680,384,280
유형자산	13,33,34,35	229,201,099,423		225,759,137,912
사용권자산		6,442,077,349		0
무형자산	14	163,834,860,692		31,712,524
자산 총계			489,369,610,945		263,577,736,900
부채
Ⅰ.유동부채			63,210,303,765		66,443,536,590
매입채무	4,5,6,15,35	3,588,631,423		169,338,239
기타채무	4,5,15,35	18,185,020,130		3,253,848,302
차입금	4,5,6,16,33	33,500,000,000		60,000,000,000
충당부채	19	703,929,856		346,807,225
계약부채	8,38	2,122,680,794		1,874,450,317
미지급법인세		340,296,730		0
리스부채	5,6	3,363,184,270		0
기타유동부채	17	1,406,560,562		799,092,507
Ⅱ.비유동부채			31,654,069,757		33,143,391,555
기타채무	4,5,15,35	548,269,131		36,213,307
리스부채		2,853,779,160		0
이연법인세부채	20	18,969,495,567		25,906,497,483
확정급여부채	18	8,896,615,219		7,198,894,072
충당부채	19	132,338,181		0
기타비유동부채	17	253,572,499		1,786,693
부채 총계			94,864,373,522		99,586,928,145
자본
자본금	1,21	141,806,193,000		90,509,897,000
신종자본증권		109,995,951,760		0
주식발행초과금	21	126,220,938,941		66,968,457,791
기타포괄손익누계액	22	49,324,645,977		49,324,645,977
기타자본	22	(931,819,912)		(10,904,046)
미처리결손금	20,23	(31,910,672,343)		(42,801,287,967)
자본 총계			394,505,237,423		163,990,808,755
자본과 부채 총계			489,369,610,945		263,577,736,900

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서(포 괄 손 익 계 산 서)
제15기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제14기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이월드	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 15 (당)기		제 14 (전)기
매출액	24,35		183,199,029,146		33,574,122,681
매출원가	25,35		106,918,171,415		24,525,833,494
매출총이익			76,280,857,731		9,048,289,187
판매비와관리비	25,27,35	58,847,407,522		4,471,848,984
영업이익			17,433,450,209		4,576,440,203
기타수익	28	340,016,408		142,336,700
기타비용	28	2,331,413,426		415,741,693
이자수익		1,282,596,740		2,048,438,321
기타금융수익	29,35	0		2,700,585,846
금융비용	29	2,241,126,636		4,990,492,643
법인세비용차감전순이익			14,483,523,295		4,061,566,734
법인세비용	30		(5,849,506,734)		(5,232,473,038)
당기순이익			20,333,030,029		9,294,039,772
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지
않는 항목
보험수리적손익	18	(441,664,405)		(85,020,517)
자산재평가차익	22	0		23,064,342,265
당기총포괄손익			19,891,365,624		32,273,361,520
주당순손익	31
기본주당순손익			80		103
희석주당순손익			80		103

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제15기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제14기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이월드	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	신종자본증권	이익잉여금	기타포괄손익	기타자본	계
2018.01.01 (전기초)	90,509,897,000	66,968,457,791	0	(52,010,307,222)	26,260,303,712	(10,904,046)	131,717,447,235
보험수리적 손익				(85,020,517)			(85,020,517)
자산 재평가					23,064,342,265		23,064,342,265
총포괄손익							0
당기순손익				9,294,039,772			9,294,039,772
2018년12월31일(전기말)	90,509,897,000	66,968,457,791	0	(42,801,287,967)	49,324,645,977	(10,904,046)	163,990,808,755
2019.01.01 (당기초)	90,509,897,000	66,968,457,791	0	(42,801,287,967)	49,324,645,977	(10,904,046)	163,990,808,755
보험수리적 손익				(441,664,405)			(441,664,405)
상환전환우선주의 발행	51,296,296,000	59,252,481,150					110,548,777,150
신종자본증권의 발행			109,995,951,760				109,995,951,760
자기주식의 취득						(920,915,866)	(920,915,866)
신종자본증권의 이자지급				(9,000,750,000)			(9,000,750,000)
총포괄손익							0
당기순손익				20,333,030,029			20,333,030,029
2019년12월31일(당기말)	141,806,193,000	126,220,938,941	109,995,951,760	(31,910,672,343)	49,324,645,977	(931,819,912)	394,505,237,423

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제15기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제14기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이월드	(단위 : 원)

과 목	제15기		제14기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
영업활동 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금	18,602,002,704		8,318,699,304
이자의수취	2,267,667,712		767,310,484
이자의지급	(2,093,298,877)		(2,900,839,944)
법인세납부	(492,521,899)		(397,807,730)
영업활동으로부터의 순현금유입		18,283,849,640		5,787,362,114
투자활동 현금흐름
대여금의증가	(20,820,000,000)		0
대여금의감소	48,530,884,424		3,900,000,000
유형자산의처분	7,998,187		3,163,636
유형자산의취득	(4,746,879,747)		(2,997,861,151)
무형자산의처분	1,860,000		0
무형자산의취득	(306,558,491)		(31,404,120)
기타보증금의증가	(200,000,000)		0
임차보증금의증가	(594,349,000)		0
사용권자산의 취득	(17,956,903)		0
사업결합	(202,423,269,231)		0
투자활동 순현금유입		(180,568,270,761)		873,898,365
재무활동 현금흐름
단기금융부채의차입	0		1,000,000,000
단기금융부채의상환	(26,500,000,000)		(4,000,000,000)
리스부채의 지급	(3,213,920,950)		0
유상증자	110,548,777,150		0
자기주식취득	(920,915,866)		0
신종자본증권의 이자지급	(9,000,750,000)		0
신종자본증권의 발행	109,995,951,760		0
재무활동 순현금유입		180,909,142,094		(3,000,000,000)
현금및현금성자산의 증가(감소)		18,624,720,973		3,661,260,479
기초의 현금및현금성자산		5,603,015,165		1,941,754,686
현금및현금성자산의 환율변동&cr효과		(470,909)
기말의 현금및현금성자산		24,227,265,229		5,603,015,165

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

결손금처리계산서
제15기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제14기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이월드	(단위 : 원)

(단위: 천원)

과 목	제15기		제14기
미처리결손금		(31,910,672,343)		(42,801,287,967)
전기이월미처리결손금	(42,801,287,967)		(52,010,307,222)
보험수리적손익	(441,664,405)		(85,020,517)
신종자본증권 이자	(9,000,750,000)		0
당기순손익	20,333,030,029		9,294,039,772
차기이월미처리결손금		(31,910,672,343)		(42,801,287,967)

주석

제15기 2019년 12월 31일 현재
제14기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 이월드

1. 일반 사항

주식회사 이월드(이하 '회사')는 2005년 7월 4일을 기준일로 하여 주식회사 우방의 유희시설사업부문이 인적분할되어 설립된 기업으로 대구광역시 달서구 두류공원로 200(두류동)에 본사를 두고 있으며, 국내에서 사업을 영위하고 있습니다. &cr2005년 7월 26일자로 주식을 한국증권거래소에 재상장하였으며, 2011년 3월 25일자 정기주주총회에서 상호를 주식회사 우방랜드에서 주식회사 이월드로 변경하였습니다.&cr&cr회사는 해외시장 진출 및 신규 사업부문 확장을 통한 시너지 효과 창출을 위해, 2019년 1월 31일을 양수기준일로 특수관계자인 (주)이랜드월드의 쥬얼리사업부를 영업양수 하였습니다. &cr&cr2019년 12월 31일 현재 회사의 자본금은 141,806백만원(보통주 90,510백만원, 우선주 51,296백만원)이며, 회사의 주주 현황은 다음과 같습니다.&cr

주주명	소유주식수		지분율(%)(*)
보통주(주식수)	우선주(주식수)
---	---	---	---
㈜이랜드파크	54,131,261	-	50.9
㈜이랜드월드	13,202,515	-	12.4
엠알아이제일차 주식회사	-	51,296,296	15.0
자기주식	355,773	-	0.3
기타주주	22,820,348	-	21.4
계	90,509,897	51,296,296	100.0%

(*)의결권 있는 주식을 기준으로 산정하였습니다(주석10 참조).&cr

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준&cr

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다.한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

-	특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형
-	순공정가치로 측정하는 매각예정자산
-	확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

&cr한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3에서 설명하고 있습니다.&cr

2.2 회계정책과 공시의 변경

2.2.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

회사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr &cr (1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.

회사는 기업회계기준서 제1116호의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스기준서와 새로운 회계정책의 도입 영향은 주석 34에서 보여주고 있습니다.

&cr(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정 - 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성

부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr(3) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정 - 제도의 개정, 축소, 정산

확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr(4) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 - 관계기업과공동기업에 대한 장기투자지분

관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr(5) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정

제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세의 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리 불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr(6) 연차개선 2015-2017

&cr① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정

공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정' 개정

공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'

적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr2.2.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 없습니다.&cr&cr&cr※ 기타 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. &cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음(최근 2사업연도)

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr - 제2-1호: 사내이사 선임 - 유병천&cr - 제2-2호: 사내이사 선임 - 고관주&cr - 제2-3호: 사내이사 선임 - 이윤주&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
유병천	1970.10.05	사내이사	-	이사회
고관주	1968.08.03	사내이사	사내이사	이사회
이윤주	1967.02.12	사내이사&cr(신규선임)	사내이사	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유병천	㈜이월드&cr대표이사	2009.12 ~ 2011.11	㈜이랜드리테일 천호지점장	없음
2011.12 ~ 2013.05	㈜이랜드리테일 분당지점장
2013.06 ~ 2014.07	㈜이랜드크루즈 대표이사
2014.08 ~ 현재	㈜이월드 대표이사
고관주	이랜드그룹 세무본부장	2010.03 ~ 2012.02	㈜이랜드차이나 전략기획본부장	없음
2012.03 ~ 2013.12	이랜드그룹 전략기획팀장
2014.01 ~ 2017.09	이랜드그룹 재무본부장
2017.10 ~ 현재	이랜드그룹 세무본부장
이윤주	이랜드그룹 &crCFO	2009.03 ~ 2011.12	㈜이랜드차이나 재무부팀장	없음
2012.01 ~ 2015.08	㈜이랜드차이나 CFO
2015.09 ~ 2017.03	㈜이랜드리테일 CFO
2017.04 ~ 현재	이랜드그룹 CFO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유병천	없음	없음	없음
고관주	없음	없음	없음
이윤주	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr<해당사항 없음>&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 후보자 : 유병천>&cr&cr현재 테마파크사업부의 대표로서 지난 2014년 이후 테마파크사업부의 흑자전환 및 지속적인 성장을 견인해 온 바, 이사회는 동 후보자가 회사와 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 것이라 판단함&cr&cr< 후보자 : 고관주>&cr&cr다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함&cr&cr< 후보자 : 이윤주>&cr&cr풍부한 경험을 보유한 금융/재무 분야의 전문가로서 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함&cr확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 유병천사내이사후보자확인서_20200312.jpg 유병천사내이사후보자확인서_20200312 고관주사내이사후보자확인서_20200312.jpg 고관주사내이사후보자확인서_20200312 이윤주사내이사후보자확인서_20200312.jpg 이윤주사내이사후보자확인서_20200312

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

&cr ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정순도	1971.10.09	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정순도	법무법인 정앤정 &cr대표변호사	2009.03 ~ 2011.06	법무법인 우리하나로 변호사	없음
2011.07 ~ 2016.01	변호사 정순도 법률사무소
2012.04 ~ 2017.03	대구광역시 북구선거관리위원회 위원
2015.03 ~ 현재	경북대 법학전문대학원 겸임교수
2016.07 ~ 현재	달서구청 인사위원회 위원
2016.12 ~ 2018.12	대구지방변호사회 이사
2018.04 ~ 현재	수성세무서 국세심사위원
2016.02 ~ 현재	법무법인 정앤정 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정순도	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정순도 후보자는 지난 10년간 감사로 재임하며 내부통제제도 정비ㆍ개선, 회사내 Risk 관리에 기여하였을 뿐만 아니라 회사의 제반 사회적 책임 이행을 독려하였고, 독립성, 윤리성, 직무 충실성, 사회적 평판 등을 모두 갖추었는바, 이사회는 동 후보자가 감사로서 회사의 Risk 제거와 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 정순도감사후보자확인서_20200312.jpg 정순도감사후보자확인서_20200312

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	461,824,187
최고한도액	1,000,000,000

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

&cr ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	16,896,900
최고한도액	150,000,000

※ 참고사항 ▶ 전자투표에 관한 안내&cr당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr 가. 전자투표관리시스템 인터넷주소:「https://evote.ksd.or.kr」&cr 모바일주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 &cr 나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 17일 ～ 2020년 3월 26일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5&cr 시까지만 가능)&cr 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr▶ 기타사항&cr1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지(체온계를 이용한 체온측정 포함)'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr2) 주주총회개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.&cr3) 코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.&cr &cr▶ 주총집중일 주총 개최 사유&cr당사는 내부결산 일정 및 당사가 포함된 연결결산 일정, 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 여러 당사자 사이에 일정 조율 결과 당해년도 주주총회 집중일인 2020년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.