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AGM Information • Mar 12, 2020

이월드/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임 - 유병천 - 제2-2호: 사내이사 선임 - 고관주 - 제2-3호: 사내이사 선임 - 이윤주 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 정순도) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 정기주주총회 장소 내지는 본사가 폐쇄될 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 대구광역시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
※ 관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병천	1970-10	3	재선임	현)㈜이월드 대표이사 전)㈜이랜드크루즈 대표이사
고관주	1968-08	3	재선임	현)이랜드그룹 세무본부장 전)이랜드그룹 재무본부장 전)이랜드그룹 전략기획팀장
이윤주	1967-02	3	신규선임	현)이랜드그룹 CFO 전)㈜이랜드리테일 CFO 전)이랜드차이나 CFO

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정순도	1971-10	3	재선임	상근	전) 법무법인 우리하나로 변호사 전) 대구지방변호사회 이사 현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수 현) 법무법인 정앤정 대표변호사