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AGM Information • Mar 7, 2019

이월드/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임 - 김현준 - 제3-2호: 사내이사 선임 - 김철진 - 제3-3호: 사외이사 선임 - 정대익 - 제3-4호: 기타비상무이사 선임 - 심재만 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 재선임) - 제4-1호: 감사 선임 - 정순도 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현준	1975-11	3	신규선임	홍익대 무역학과 졸업 전) 이랜드월드 쥬얼리사업본부 전략기획실장 전) 이랜드월드 쥬얼리사업본부 본부장 현) 이월드 쥬얼리사업부 본부장
김철진	1965-07	3	신규선임	중앙대 회계학과 졸업 전) 샘표식품 주식회사 CFO 현) 웅진식품 주식회사 CFO
심재만	1965-03	3	신규선임	연세대 경제학과 졸업 전) 삼성증권 IB본부 상무 전) 종근당홀딩스 감사 전) 하나금융투자 자본시장본부 본부장 현) 시몬느자산운용(주) PE사업부문 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대익	1964-03	3	신규선임	고려대 법학과 졸업 현) 금융위원회 법률자문위원 현) (사)한국금융법학회 회장 현) 경북대학교 법학전문대학원 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정순도	1971-10	3	재선임	상근	경북대 법학과 졸업 전) 법무법인 우리하나로 변호사 현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수 현) 대구지방변호사회 이사 현) 법무법인 정앤정 대표변호사