e-STARCO. CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

이스타코/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층
4. 의안 주요내용		1)보고사항 : (1) 제45기(2024.01.01~2024.12.31)영업보고 (2) 제45기(2024.01.01~2024.12.31)감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 : (1) 제1호의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (2) 제2호의안 : 사내이사선임의 건 (3) 제3호의안 : 사외이사선임의 건 (4) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승제	1952-01	3	재선임	연세대학교 경영학석사 (주)이스타코 대표이사 (학)국암학원 이사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선영	1973-08	3	신규선임	관동대학교 성악과 (전) (주)스타코넷 이사	-